新希望:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2023-97
债券代码：127015，127049债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会提案五《关于与新希望财务有限公司签订的议案》、提案六《关于选举公司监事候选人的议案》未审议通过。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场会议召开时间为2023年10月27日（星期五）
下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年10月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2023年10月27日9:15-15:00。
会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼青羊厅
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
1会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘畅女士
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份2517249988股，占公司总股份的55.3756％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2458837377股，占公司总股份的54.0906％。通过网络投票的股东42人，代表股份58412611股，占公司总股份的1.2850％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份58413111股，占公司总股份的1.2850％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东
42人，代表股份58412611股，占公司总股份的1.2850％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”
总表决情况：
同意2516751888股，占出席会议所有股东所持股份的
299.9802％；反对497900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0198％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57915011股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1473％；反对497900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8524％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0003％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（二）审议通过了“关于调整2022年限制性股票激励计划个人层面绩效考核方案的议案”
总表决情况：
同意2497124974股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2005％；反对20122214股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7994％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意38288097股，占出席会议的中小股东所持股份的
65.5471％；反对20122214股，占出席会议的中小股东所持股份的
34.4481％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0048％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
3过。
（三）审议通过了“关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核方案的议案”
总表决情况：
同意2516420988股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9671％；反对828900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0329％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57584111股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5808％；反对828900股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4190％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0002％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（四）审议通过了“关于拟向参股公司提供关联担保的议案”
总表决情况：
同意2511801181股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7835％；反对5448707股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2165％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52964304股，占出席会议的中小股东所持股份的
490.6719％；反对5448707股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.3279％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0002％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
（五）未审议通过“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”
总表决情况：
同意17846774股，占出席会议有表决权股份的30.5527％；反对40566237股，占出席会议有表决权股份的69.4471％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的
0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意17846774股，占出席会议的中小股东有表决权股份的
30.5527％；反对40566237股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的69.4471％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0002％。
本议案属关联交易，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉
萨经济技术开发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、
李巍、刘畅、刘永好已回避表决。
（六）未审议通过“关于选举公司监事候选人的议案”
总表决情况：
5同意52704453股，占出席会议所有股东所持股份的2.0937％；
反对5705058股，占出席会议所有股东所持股份的0.2266％；弃权
2458840477股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的97.6796％。
中小股东总表决情况：
同意52704453股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.2271％；反对5705058股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7667％；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0062％。
（七）审议通过了“关于拟向参股公司提供反担保的议案”
总表决情况：
同意2511800681股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7835％；反对5448407股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2164％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52963804股，占出席会议的中小股东所持股份的
90.6711％；反对5448407股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.3274％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0015％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
6三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名：曹美竹、刘志鹏
3．结论性意见：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果
等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议
2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见书特此公告新希望六和股份有限公司董事会
二○二三年十月二十八日
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