盟升电子:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2023-067
证券代码：118045证券简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2023年10月19日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年10月24日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于的议案》
公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2023年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于公司向不特定对象发行可转债实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额拟对募投项目拟投入募集资金金额在募集资金净额范围内进行调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金置换自筹资金已支付的律师费、资信评级费、信息披露
及其他费用（不含增值税）合计人民币1183962.26元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-064）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
为保障公司可转债募投项目的顺利实施，满足募投项目实施主体的资金需求和建设需要，在符合相关法律法规的前提下，公司拟使用部分可转债募集资金向全资子公司成都盟升科技有限公司提供借款用于实施募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-065）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023年10月25日