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宏润建设:董事会战略委员会议事规则(2023年10月)

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宏润建设:董事会战略委员会议事规则(2023年10月)

小白菜 发表于 2023-10-31 00:00:00 浏览:  855 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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宏润建设集团股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
(2023年10月)
第一章总则
第一条为适应宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制定本规则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任(召集人)一名,由公司董事长或独立董事委员担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。委
员任职届满前,除非出现《公司法》《公司章程》或本规则规定不得任职的情形,不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
1第七条战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对公司重大投资融资议案进行研究并提出建议;
(三)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五)对以上事项的实施进行检查、评估,并对检查、评估结果提出书面意见;
(六)负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第八条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条由公司相关部门向战略委员会上报公司长期发展战略规划、重大投资
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;战略委员会召开会议就相关资料进行讨论评审,并提交董事会审议。
第五章议事规则
第十条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度内,战略
委员会应至少召开一次定期会议,定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。定期会议应于会议召开前五日发出会议通知,临时会议应于会议召开前三日发出会议通知。
会议由战略委员会主任(召集人)主持,战略委员会主任不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委
员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费
2用由公司支付。
第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十六条战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本规则自董事会决议通过之日起实施。
第二十条本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;
本规则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十一条本规则由公司董事会负责解释和修订。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2023年10月29日
3
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