思瑞浦:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：688536证券简称：思瑞浦公告编号：2023-056
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十九次会议通知已于2023年10月25日发出，会议于2023年10月27日在公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：
1、公司董事会关于《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；
2、公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司经营成果和财务状况的实际情况；
3、监事会全体成员保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；
4、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
1（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经审核，公司监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是基于募投项目实施的实际情况，符合公司发展规划，能够充分发挥募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
上述事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定。同意公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。
（三）审议通过《关于调整2020年、2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2023年5月13日，公司公告了《2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分
配以方案实施前的公司总股本120195477股为基数，每股派发现金红利0.206元（含税），共计派发现金红利24760268.262元（含税）。
鉴于上述权益分派已实施完毕，公司董事会根据2020年第二次临时股东大会、
2021年第一次临时股东大会的授权，对2020年、2021年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
因此，同意公司将2020年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格由
86.023元/股调整为85.817元/股，2021年限制性股票激励计划授予（含预留授予）
价格由245.226元/股调整为245.02元/股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞
2浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于调整2020年、2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-058）。
（四）审议通过《关于作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审核，公司监事会认为：本次作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020年激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于作废部分2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-059）。
（五）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》经审核，公司监事会认为：根据《管理办法》、公司《2020年激励计划》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象第二个归属期的归属条件已经成就，同意公司在激励计划规定的归属期限内为符合归属条件的33名激励对象办理57182股限制性股票的归属事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-060）。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会
2023年10月28日
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