中南股份:独立董事关于第九届董事会2023年第五次临时会议相关事项的意见

广东中南钢铁股份有限公司
独立董事关于第九届董事会2023年第五次临
时会议相关事项的意见
根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》《关于调整2023年度日常关联交易计划的议案》发表以下意见：
一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
我们认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有
关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司
章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
因此，我们一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。
二、关于拟续聘2023年会计师事务所的独立意见
（一）经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计
第1页共4页服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2023年度财务报告和内部控制审计的要求。
（二）公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
三、关于调整2023年度日常关联交易计划的独立意见
1.公司《关于调整2023年度日常关联交易计划的议案》，
在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2.公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策
符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。
3.公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会
的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司《关于调整2023年度日常关联交易计划的议案》。
四、关于聘任副总裁的意见经核查，朱兴安先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人
员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
第2页共4页解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
我们一致同意董事会聘任朱兴安先生为公司副总裁。
第3页共4页此页无正文，为独立董事关于第九届董事会2023年第五次临时会议相关事项的意见的签字页
独立董事签字：
（郭明文）（谢娟）（邢良文）
2023年10月27日