*ST红相:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2023-119
债券代码：123044债券简称：红相转债
红相股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年11月6日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136号”文核准，公司于2020年3月12日公开发行了585.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额58500.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247号”文同意，公司58500.00万元可转换公司债券于
2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
“红相转债”于2020年9月18日起进入转股期。
2022年9月15日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更注册资本暨修订的议案》，截至2022年8月25日公司总股本由截至2022年4月25日的360224210股增加至361757263股，公司注册资本由360224210元增加至361757263元。具体内容详见公司分别于2022年8月
30日、2022年10月17日披露的《关于变更注册资本暨修订的公告》（公告编号：2022-073）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-092）。
2022年8月26日至2023年10月31日，“红相转债”新增转股数量为722股。
综上，截至2023年10月31日，公司总股本由截至2022年8月25日的
361757263股增加至361757985股，公司注册资本由361757263元增加至
361757985元。
1二、《公司章程》修订情况
公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：
原章程内容修订后章程内容
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
361757263元。361757985元。
第二十条公司公开发行股票前的股份总数第二十条公司公开发行股票前的股份总数
为6650万股，首次向社会公众公开发行的为6650万股，首次向社会公众公开发行的股份为2217万股。公司目前的股本总数为股份为2217万股。公司目前的股本总数为
361757263股，均为人民币普通股。361757985股，均为人民币普通股。
第五十条二分之一以上独立董事有权向董第五十条独立董事有权向董事会提议召开
事会提议召开临时股东大会。对独立董事要临时股东大会；独立董事行使该项职权时，求召开临时股东大会的提议，董事会应当根应当经全体独立董事过半数同意。对独立董据法律、行政法规和本章程的规定，在收到事要求召开临时股东大会的提议，董事会应提议后10日内提出同意或不同意召开临时当根据法律、行政法规和本章程的规定，在股东大会的书面反馈意见。收到提议后10日内提出同意或不同意召开董事会同意召开临时股东大会的，将在作出临时股东大会的书面反馈意见。
董事会决议后的5日内发出召开股东大会董事会同意召开临时股东大会的，将在作出的通知；董事会不同意召开临时股东大会董事会决议后的5日内发出召开股东大会的，将说明理由并公告。的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第一百一十条董事会行使下列职权：第一百一十条董事会行使下列职权：
…………
（十五）对公司因本章程第二十四条第（三）（十五）决定公司因本章程第二十四条第项、第（五）项、第（六）项规定的情形收（三）项、第（五）项、第（六）项规定的购本公司股份的事项作出决议；情形收购本公司股份；
第一百一十二条董事会制订董事会议事规第一百一十二条董事会制订董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应作为章程附件，由董事会拟定，股东大会应作为章程附件，由董事会拟定，股东大会
2批准。批准。
董事会应当设立战略委员会、审计委员会、董事会应当设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集人过半数并担任召集人，审计委员会成员应当应当为会计专业人士。董事会负责制定公司为不在公司担任高级管理人员的董事，审计专门委员会工作细则，规范专门委员会的运委员会的召集人应当为会计专业人士。董事作。会负责制定公司专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。
第一百一十九条代表1/10以上表决权的第一百一十九条代表1/10以上表决权的
股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者
者监事会，可以提议召开董事会临时会议。监事会，可以提议召开董事会临时会议。董董事长应当自接到提议后10日内，召集和事长应当自接到提议后10日内，召集和主主持董事会会议。持董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过后方可生效。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2023年11月6日
3