横店东磁:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2023-065
横店集团东磁股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023年11月7日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2023年11月7日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为2023年11月7日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2023年11月7日上午09:15，结束
时间为2023年11月7日下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼
会议室
3、股权登记日：2023年10月31日（星期二）
4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
1占公司有表
代表股份数量项目股东类型人数决权股份总
（股）
数比例（%）出席现场会议的股东
982973007151.4592
及股东授权委托代表股东总体出席情况通过网络投票出席会
14317591425610.9101
议的股东
合计152100564432762.3692出席现场会议的股东中小股东（除单独或合计持有545469510.2820及股东授权委托代表
公司5%以上股份的股东及公通过网络投票出席会
司董事、监事、高级管理人员14317591425610.9101议的股东以外的其他股东）出席情况
合计14818046120711.1921
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本1626712074股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份14307852股，故扣除回购专户持股后公司本次股东大会有表决权股份总数为1612404222股。
2、公司董事、监事均现场或在线出席了会议，高级管理人员均现场或在线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）以特别决议审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要；
项目同意反对弃权
表决票数（股）975664939278893880
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.22092.77910
2其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）152571819278893880
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）84.545515.45450
任海亮持有公司股份2090000股，系本次员工持股计划持有人，从而构成关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为
1003554327股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为
180461207股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
（二）以特别决议审议通过了《公司第三期员工持股计划管理办法》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）947818674557356530
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）94.44625.55380其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）124725554557356530
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）69.114930.88510
任海亮持有公司股份2090000股，系本次员工持股计划持有人，从而构成关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为
1003554327股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为
180461207股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
（三）以特别决议审议通过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理
第三期员工持股计划相关事宜的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）975664039278902880
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.22082.77920其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
3项目同意反对弃权
表决票数（股）152570919278902880
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）84.545015.45500
任海亮持有公司股份2090000股，系本次员工持股计划持有人，从而构成关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为
1003554327股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为
180461207股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
（四）审议通过了《公司关于向新加坡孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）153051184933074813804
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）98.87150.60280.5257其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）150868064933074813804
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）98.85540.61140.5332
横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份823000000
股、何时金持有公司股份27846265股，合计持有公司股票850846265股。上述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为
154798062股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为
152614942股。
（五）以特别决议审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）1003932949849500861878
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.82980.08450.0857其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
4项目同意反对弃权
表决票数（股）178749829849500861878
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.05170.47070.4776
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
（六）审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）1003953949828500861878
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.83190.08240.0857
（七）审议通过了《公司关于修订的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）97829416226488287861878
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.28032.63400.0857
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所傅肖宁、叶雨宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二三年十一月八日
5