三联虹普:关于变更注册资本修订公司章程的公告

证券代码：300384证券简称：三联虹普公告编号：2023-
011
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于变更注册资本、修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2022年8月23日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，认为公司股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权条件已满足，公司已为达到考核要求的36名激励对象办理了408830份期权的行权手续，并于
2022年9月13日上市流通。鉴于此，公司总股本由318598435股变更为319007265股，注册资本由人民币318598435元变更为319007265元。
二、《公司章程》其他条款修订
为进一步完善公司法人治理制度，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件的修改内容，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容进行修订。
三、《公司章程》修订对照表原章程修订后章程
第八条公司注册资本为人民币叁亿壹仟捌佰伍第八条公司注册资本为人民币叁亿壹仟玖佰万拾玖万捌仟肆佰叁拾伍元。柒仟贰佰陆拾伍元。
第二十四条公司股份总数为318598435股，第二十四条公司股份总数为319007265股，公
公司的股本结构为：普通股318598435股。司的股本结构为：普通股319007265股。
第四十五条股东大会是公司的权力机构依法第四十五条股东大会是公司的权力机构依法
行使下列职权：行使下列职权：(十四)审议公司与关联人发生的金额在3000(十四)审议公司与关联人发生的金额在3000
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提值5％以上的关联交易（公司提供担保除外）；
供担保除外）；
第四十六条公司下列对外担保行为须经股东第四十六条公司下列对外担保行为须在董事大会审议通过。会审议通过后经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供产10%的担保；
的任何担保；(二)公司及公司控股子公司的提供担保总额超
(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供
总资产的30%以后提供的任何担保；的任何担保；
(三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的
经审计总资产30%的担保；担保；
(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的(四)连续12个月内担保金额超过公司最近一期担保；经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万
(五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资元；
产10%的担保；(五)连续12个月内担保金额超过公司最近一期
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担经审计总资产的30%；
保；(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
(七)连续十二个月内担保金额超过公司最近一保；
期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万(七)深交所或者公司章程规定的其他担保情形。
元；股东大会审议前述第（五）项担保事项时，必须
(八)深交所或者本章程规定的其他担保情形。经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公司股东、董事、监事、高级管理人员违反法律通过。
法规、规范性文件或者本章程关于公司股东大
会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权
限、审议程序规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百一十四条董事会确定对外投资、收购出第一百一十四条董事会确定重大交易及关联交售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、易的权限如下：
关联交易、对外捐赠的权限如下：本条所称的交易，包括下列类型的事项：1、购公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托买或者出售资产；2、对外投资（含委托理财、理财、对外捐赠的权限划分：对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除
（一）公司发生的交易（提供担保、提供财务资外）；3、提供财务资助（含委托贷款）；4、提助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子审议：公司的担保）；5、租入或者租出资产；6、签订
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时7、赠与或者受赠资产；8、债权或者债务重组；
存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数9、研究与开发项目的转移；10、签订许可协议；
据；11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相资权利等）；12、深交所认定的其他交易。
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计（一）公司发生的交易（提供担保、提供财务资营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会元；审议：
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公据；
司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相额超过1000万元；关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万
审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
元。3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
（二）公司发生的交易（提供担保、提供财务资关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净助除外）达到下列标准之一的，应当进一步提交利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
股东大会审议：4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金
总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时额超过1000万元；存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经据；审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相元。
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计（二）公司发生的交易（提供担保、提供财务资营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万助除外）达到下列标准之一的，应当进一步提交元；股东大会审议：
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公据；
司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相额超过5000万元；关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万
审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
元。3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
（三）未达到上述须董事会审议标准的，由总经关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净理决策。利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公值计算。对相同交易类别下的标的相关的各项交司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金易，连续12个月累计计算。额超过5000万元；
公司对外担保事项的权限划分：5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
达到公司章程第四十六条规定的条件的对外担审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万保事项，应提交股东大会审议；未达到公司章程元。
第四十六条规定的条件的对外担保事项，应提交（三）未达到上述须董事会审议标准的，由总经董事会审议。理决策。
公司关联交易事项的权限划分：上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
（一）达到公司章程第四十五条第十四项规定的值计算。对相同交易类别下的标的相关的各项交
条件的关联交易事项，应提交股东大会审议；易，连续12个月累计计算。
（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万（四）公司提供财务资助的权限划分：元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对公司提供财务资助的，应当经出席董事会会议
值0.5％以上的关联交易，以及公司与关联自然的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，及时履行信息披露义务。
应当提交董事会审议；财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董
（三）关联交易事项未达到上述须董事会审议标事会审议通过后提交股东大会审议：
准的，由总经理决策。1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超董事会就行使对外投资、收购出售资产、资产抵过70%；
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外2、单次财务资助金额或者连续12个月内提供捐赠的权限建立严格的审查和决策程序；重大投财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审计净资产的10%；
并报股东大会批准。3、深交所或公司章程规定的其他情形。
董事会行使上述具体权限不应违反本章程其他公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持规定。股比例超过50%的控股子公司，可以免于适用本
第一百一十四条第（四）款的规定。
（五）公司对外担保事项的权限划分：
达到公司章程第四十六条规定的条件的对外担保事项，应提交股东大会审议；未达到公司章程
第四十六条规定的条件的对外担保事项，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
（六）公司关联交易事项的权限划分：
1、达到公司章程第四十五条第十四项规定的条
件的关联交易事项，应提交股东大会审议；
2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5％以上的关联交易，以及公司与关联自然人
发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当提交董事会审议；
3、关联交易事项未达到上述须董事会审议标准的，由总经理决策。
董事会就行使对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限建立严格的审查和决策程序；重大投
资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。
董事会行使上述具体权限不应违反本章程其他规定。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
2023年4月26日