圣农发展:第六届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002299证券简称：圣农发展公告编号：2023-081
福建圣农发展股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2023年11月13日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年11月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。
应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司及董事廖俊杰先生本次受让安徽太阳谷食品科技有限公司合计46%、3%
的股权及对应的可转股债权投资事项，符合公司发展的需要，对公司未来发展具有积极意义。同时，本次对外投资事项亦符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及无关联关系股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年11月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。特此公告。
福建圣农发展股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十四日