京东方A:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2023-060
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2023-060
京东方科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年11月16日10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年
11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月16日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长刘晓东先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简
1称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共195人，代
表股份（有效表决股数）9968897052股，占公司有效表决权股份总数的
26.4723%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共7人（代表股东54人），代表股份（有效表决股数）6064469479股，占公司有效表决权股份总数的 16.1041%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 7 人（代表股东 11 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B股股东代理人），代表股份数量5998827691股，占公司有效表决权股份总数的 15.9298%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 43 人），代表股份数量65641788股，占公司有效表决权股份总数的0.1743%。
参加网络投票表决的股东141人，代表股份3904427573股，占公司有效表决权股份总数的10.3682%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事11人，出席7人。董事刘晓东先生、高文宝先生、孙芸女士、叶枫先生、唐守廉先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会；
董事张新民先生以通讯方式出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，出席6人。监事孙福清先生、时晓东先生、徐婧鹤女士、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、关于2021年非公开发行股票部分募投项目变更的议案；
2.00、关于回购注销部分限制性股票的议案；
2其中，提案1.00、提案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案2.00以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
提案
股份类别同意（股）占有效表决反对（股）占有效表决弃权（股）占有效表决序号股数比例股数比例股数比例
总体996406915299.9516%46766000.0469%1513000.0015%
1.00 B股 65641788 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小股东342057943099.8591%46766000.1365%1513000.0044%
总体996684835299.9794%20387000.0205%100000.0001%
2.00 B股 65641788 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
中小股东342335863099.9402%20387000.0595%100000.0003%其中，提案2.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年11月16日
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