中元股份:第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：300018证券简称：中元股份公告编号：2023-047
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二十一次（临时）会议于2023年11月16日10时30分在公司综合楼二期二楼1号会议室和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年11月16日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，
实际出席监事3人。陈志兵先生、尹力光先生以通讯表决方式参加，财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名陈志兵先生、尹力光先
生为第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件一），另外1名监事姚弄潮先生已由公司职工代表大会选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
上述股东代表监事候选人人选将作为一个议案提交股东大会采用累积投票制选举。
1第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十八日
2第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
附件一股东代表监事候选人简历
陈志兵先生，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二等奖。2001年11月至2017年9月任公司副总经理，2008年9月起至
2011年9月任公司董事，2009年1月至2017年1月兼任董事会秘书，2017年9月至今任公司监事会主席。陈志兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014年1月至2021年10月任安徽大千生
物工程有限公司董事、2014年8月至2021年7月任广州埃克森生物
科技有限公司董事、2015年9月至2021年2月任江苏世轩科技股份有限公司董事。
陈志兵先生持有公司股份283047股，占公司总股本的0.06%；
与刘屹女士为夫妻关系。刘屹女士持有公司股份10059300股，占公司总股本的2.09%。陈志兵先生、刘屹女士等8人为一致行动人，合计持有公司股份99549997股，占公司总股本的20.70%，是公司实际控制人。
陈志兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。
尹力光先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001年公司设立至2008年9月1
9日任公司董事，副董事长，销售经理。2011年10月起任公司监事。
尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011年7月至今
任成都智达电力自动控制有限公司董事长、2006年11月至今任武汉
中元华电软件有限公司监事、2021年1月至2022年12月任武汉中
元惠合科技有限公司董事、2021年1月至4月任武汉中元惠合科技有限公司董事长。
尹力光先生持有公司股份6328000股，占公司总股本的1.32%。
1第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
尹力光先生等8人为一致行动人，合计持有公司股份99549997股，占公司总股本的20.70%，是公司实际控制人。
尹力光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。
2