科伦药业:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2023-128
债券代码：127058债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2023年11月20日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年11月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月20日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计159名，代表股份646130679
1股，占公司有表决权股份总数的43.9616%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份442694230股，占公司有表决权股份总数的30.1201%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
147名，代表股份203436449股，占公司有表决权股份总数的13.8415%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1.总表决情况
同意反对弃权议案议案名称票数表决结果
序号票数（股）比例票数（股）比例比例
（股）关于变更会计师
163482579398.2504%113005861.7490%43000.0007%通过
事务所的议案该议案为特别决议关于回购注销议案，获得出席股
2021年限制性东大会的股东（包
2股票激励计划部64612627999.9993%1000.0000%43000.0007%括股东代理人）所分限制性股票的
持表决权的2/3以议案上通过该议案为特别决议议案，获得出席股关于变更注册资东大会的股东（包
3本并修改公司章64612627999.9993%1000.0000%43000.0007%括股东代理人）所程的议案
持表决权的2/3以上通过
22.中小股东表决情况
议案同意反对弃权议案名称
序号票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例关于变更会计师事
115311861993.1245%113005866.8729%43000.0026%
务所的议案关于回购注销2021年限制性股票激励
216441910599.9973%1000.0001%43000.0026%
计划部分限制性股票的议案关于变更注册资本
3并修改公司章程的16441910599.9973%1000.0001%43000.0026%
议案
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案3为以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1、议案2经本次股东大会以普通决议审议通过；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.四川科伦药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2023年11月21日
3