东华科技:东华科技2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2023-080
东华工程科技股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2023
年第五次临时股东大会于2023年10月31日发出会议通知，于2023年
11月15日发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2023年11月20日下午3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2023年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月20日9:15-
15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份数量为485273730股，占公司有表决权股份总数的68.5238%。其中：现
1场出席股东大会的股东及股东授权委托代表9人，代表股份数量为
483701765股，占公司有表决权股份总数的68.3018%；通过网络投票
的股东计7人，代表股份数量为1571965股，占公司有表决权股份总数的0.2220%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
审议通过《关于购买化学工业第三设计院有限公司有关房产、土地及设备暨关联交易的议案》。
表决情况：
同意反对弃权有效表决权类别占比占比占比股份数量股数股数股数
（%）（%）（%）总体表决
15162656615115696699.69034628000.305268000.0045
情况中小投资者
4337777386817789.174246280010.669168000.1567
表决情况
化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）持有公司股
份333318144股，持股比例为47.0667%；李立新先生系化三院执行董事，持有公司股份296520股，持股比例为0.0419%；汪毛平先生系化三院监事，持有公司股份32500股，持股比例为0.0046%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，化三院、李立新先生、汪毛平先生作为关联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见本公司于2023年10月31日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2023-074 号《关于购买化学工业第三设计院有限公司有关房产、土地及设备暨关联交易的公告》。
2三、见证律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第00305号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第五次临
时股东大会决议；
2.安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2023
年第五次临时股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第00305号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2023年11月20日
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