甘肃能化:第十届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2023-88
债券代码：127027债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十届监事会第十九次会议于2023年11月20日上午11:00
在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼召开，本次会议通知已于2023年11月14日以OA、传真、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1.关于拟续聘会计师事务所的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
2.关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》。
3.关于解散控股子公司新能源公司的议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于解散控股子公司新能源公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司监事会
2023年11月21日