亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司关于修订《公司章程》及其他制度的公告

证券代码：600213证券简称：亚星客车公告编号：2023-106
扬州亚星客车股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第八
届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》。现将相关内容公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原公司章程条款修订后公司章程条款
第四十七条独立董事有权向董第四十七条独立董事有权向董事会提议事会提议召开临时股东大会。对独立召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时董事要求召开临时股东大会的提议，股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政董事会应当根据法律、行政法规和本法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈出同意或不同意召开临时股东大会的意见。
书面反馈意见。独立董事行使前款职权时，应当经全体独董事会同意召开临时股东大会立董事过半数同意。
的，将在作出董事会决议后的5日内董事会同意召开临时股东大会的，将在作发出召开股东大会的通知；董事会不出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的
同意召开临时股东大会的，将说明理通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将由并公告。说明理由并公告。
第七十条在年度股东大会上，董第七十条在年度股东大会上，董事会、监
事会、监事会应当就其过去一年的工事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出
作向股东大会作出报告。每名独立董报告。每名独立董事也应作出述职报告，对其事也应作出述职报告。履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时
1披露。
第八十三条董事、监事候选人名第八十三条董事、监事候选人名单以提案单以提案的方式提请股东大会表决。的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行股东大会就选举董事、监事进行表决时，表决时，实行累积投票制：根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行
(一)股东大会选举两名(含两名)累积投票制：
以上董事或监事时，采取累积投票制；(一)股东大会选举两名(含两名)以上董事
(二)董事和独立董事分别选举；（含独立董事）或监事时，采取累积投票制；
……(二)非独立董事和独立董事分别选举；
根据本章程的规定或者股东大会……的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董前款所称累积投票制是指股东大事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者会选举董事或者监事时，每一股份拥监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可有与应选董事或者监事人数相同的表以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、决权，股东拥有的表决权可以集中使监事的简历和基本情况。
用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第九十七条董事由股东大会选第九十七条董事由股东大会选举或更换，举或更换，并可在任期届满前由股东并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董大会解除其职务，董事任期三年，任事任期三年，任期届满，可连选连任，但独立期届满，可连选连任。董事连续任职不得超过六年。
…………董事可以由总经理或者其他高级董事可以由总经理或者其他高级管理人员
管理人员兼任，但兼任总经理或者其兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职他高级管理人员职务的董事以及由职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不工代表担任的董事，总计不得超过公得超过公司董事总数的1/2。独立董事占董事司董事总数的1/2。会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名有权提名董事候选人的有：会计专业人士。
(一)董事会；有权提名董事候选人的有：
(二)监事会；(一)董事会；
(三)单独或合并持有公司发行在(二)监事会；
外有表决权股份总数百分之三以上的(三)单独或合并持有公司发行在外有表决
股东(单独或合并持有公司发行在外权股份总数百分之三以上的股东可以提出非独
有表决权股份总数百分之一以上的股立董事候选人(单独或合并持有公司发行在外
东可以提出独立董事候选人)。有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提提名人应向董事会提供其提出的出独立董事候选人)。
董事候选人简历和基本情况以及其提依法设立的投资者保护机构可以公开请求名意图。股东委托其代为行使提名独立董事的权利。前……述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
提名人应向董事会提供其提出的董事候选人简历和基本情况以及其提名意图。
……
2第一百零一条董事可以在任期第一百零一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职届满以前提出辞职。董事辞职应向董报告。董事会将在2日内披露有关情况。
事会提交书面辞职报告。董事会将在2如因董事的辞职导致公司董事会低于法定日内披露有关情况。最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或其如因董事的辞职导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法
规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计低于法定最低人数时，在改选出的董专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍事就任前，原董事仍应当依照法律、应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程行政法规、部门规章和本章程规定，规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事的辞职自辞职报履行董事职务。
告送达董事会时生效。
除前款所列情形外，董事辞职自董事提出辞职的，公司应当在60日内完成辞职报告送达董事会时生效。
补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。
第一百零五条独立董事应按照第一百零五条公司建立独立董事工作制
法律、行政法规及部门规章的有关规度。独立董事应对公司及全体股东负有忠实与定执行。勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
第一百零八条董事会行使下列第一百零八条董事会行使下列职权：
职权：……
……公司董事会设立审计委员会并根据需要
公司董事会设立审计委员会并设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
根据需要设立战略、提名、薪酬与考会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和核等相关专门委员会。专门委员会对董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审董事会负责，依照本章程和董事会授议决定。专门委员会成员全部由董事组成。其权履行职责，提案应当提交董事会审中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员议决定。专门委员会成员全部由董事会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计组成，其中审计委员会、提名委员会、委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会薪酬与考核委员会中独立董事占多数成员应当为不在公司担任高级管理人员的董
并担任召集人，审计委员会的召集人事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规为会计专业人士。董事会负责制定专范专门委员会的运作。专门委员会的人员构成、门委员会工作规程，规范专门委员会任期、职责范围、议事规则、档案保存等应符的运作。合相关法律、行政法规、部门规章的规定及本超过股东大会授权范围的事项，章程、公司指定的专门委员会工作细则等相关应当提交股东大会审议。规定。
公司董事会审计委员会负责审核公司财务
3信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
公司董事会提名委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交
4股东大会审议。
第一百一十一条董事会应当确第一百一十一条董事会应当确定：
定：……
……（三）公司发生关联交易（提供担保除外）
（三）公司发生关联交易（提供达到以下标准的，应当经公司全体独立董事过担保除外），达到以下标准，需提交董半数同意后，提交董事会审议：
事会审议：1.公司与关联自然人发生的交易金额（包
1.公司与关联自然人发生的交易括承担的债务和费用）在30万元以上3000万元金额（包括承担的债务和费用）在30以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值万元以上3000万元以下，且占公司最5％以下的关联交易；
近一期经审计净资产绝对值5％以下2.公司与关联法人（或者其他组织）发生
的关联交易；的交易金额（包括承担的债务和费用）在3002.公司与关联法人（或者其他组万元以上3000万元以下，且占公司最近一期经织）发生的交易金额（包括承担的债审计净资产绝对值0.5％以上5％以下的关联交务和费用）在300万元以上3000万元以易。
下，且占公司最近一期经审计净资产公司在连续十二个月内与同一关联人进行绝对值0.5％以上5％以下的关联交的交易、与不同关联人进行的相同交易类别下易，应提交公司独立董事审查同意后，标的相关的交易，应当按照累计计算原则，适提交董事会审议。用上述规定。
公司在连续十二个月内与同一关公司上述重大交易事项、对外担保事项、
联人进行的交易、与不同关联人进行财务资助事项、关联交易事项，按本章程规定的相同交易类别下标的相关的交易，还需股东大会批准的，由董事会审议通过后提应当按照累计计算原则，适用上述规交股东大会审议批准。
定。
公司上述重大交易事项、对外担
保事项、财务资助事项、关联交易事项，按本章程规定还需股东大会批准的，由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
第一百一十六条代表1/10以上第一百一十六条代表1/10以上表决权的
表决权的股东、1/3以上董事或者监事股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召会，可以提议召开董事会临时会议。开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后董事长应当自接到提议后10日内，召10日内，召集和主持董事会会议。经全体独立集和主持董事会会议。董事过半数同意，独立董事有权提议召开董事会会议。
第一百三十二条总经理可以在第一百三十二条总经理可以在任期届满任期届满以前提出辞职。有关总经理以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和辞职的具体程序和办法由总经理与公办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
司之间的劳务合同规定。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百三十九条监事任期届满第一百三十九条监事任期届满未及时改
未及时改选，或者监事在任期内辞职选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低导致监事会成员低于法定人数的，在于法定最低人数的，或职工代表监事辞职导致
5改选出的监事就任前，原监事仍应当职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一
依照法律、行政法规和本章程的规定，的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依履行监事职务。照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
除前款所列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效。
监事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保监事会构成符合法律法规和本章程的规定。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、修订其他制度的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》条款进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二三年十一月二十九日
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