国民技术:公司章程修订对照表（2023年11月）

国民技术股份有限公司
公司章程修订对照表
（经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司2023年第一次临时股东大会审议）序号修订前修订后
第四十六条独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。，独立董事行使该
第四十六条独立董事有权向董事会提职权的，应当经全体独立董事过半数同议召开临时股东大会。对独立董事要求意。对独立董事要求召开临时股东大会召开临时股东大会的提议，董事会应当的提议，董事会应当根据法律、行政法规根据法律、行政法规和本章程的规定，在和本章程的规定，在收到提议后10日内收到提议后10日内提出同意或不同意召
1提出同意或不同意召开临时股东大会的
开临时股东大会的书面反馈意见。
书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。
临时股东大会的，将说明理由并公告。
第一百〇九条董事会制定董事会议事
第一百〇九条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则规定董事会的召开董事会议事规则规定董事会的召开
和表决程序，董事会议事规则应作为章和表决程序，董事会议事规则应作为章
2程的附件，由董事会拟定，股东大会批
程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
准。
董事会下设审计委员会、薪酬与考
董事会下设审计委员会、薪酬与考
核委员会、战略委员会等专门委员会，对核委员会等专门委员会，对董事会负责。
董事会负责。专门委员会由3名董事组专门委员会由3名董事组成，至少包括1成，至少包括1名独立董事，其中审计委序号修订前修订后名独立董事，专门委员会应在其职责范员会的成员应当为不在上市公司担任高围内勤勉尽责，依法行使职权。级管理人员的董事。独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会成员中过
半数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。专门委员会应在其职责范围内勤勉尽责，依法行使职权。
注：具体以工商登记机关核准登记为准，除上述条款外《公司章程》其他条款保持不变。
国民技术股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十九日