开能健康:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2023-074
债券代码：123206债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第八
次会议的会议通知于2023年11月23日以电话及邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2023年11月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次向建国基金会捐赠事项，是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的实践举措。本次捐赠暨关联交易事项对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本次捐赠暨关联交易事项表决程序及表决结果合法、有效。
我们一致同意该项捐赠事项。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年十一月二十八日