朗科科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2023-091
深圳市朗科科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、2023年11月15日，公司收到控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司（以下简称“韶关城投”）提交的《关于增加朗科科技2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出增加公司2023年第一次临时股东大会临时提案《关于增补非独立董事的议案》。
具体内容详见公司于2023年11月17日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-086）。
3、2023年11月19日，公司收到持股3%以上股东朱平波送达的《关于罢免周福池董事职务的议案》，提出将该议案提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年11月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于再次增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-088）。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
5、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大
会于2023年11月29日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以
现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
1/4通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月29日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
会议由公司第五届董事会召集，因董事长未能主持本次会议，公司半数以上董事推举董事徐立松先生主持，公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东198人，代表股份86766690股，占上市公司总股份的43.2968%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份
51012200股，占上市公司总股份的25.4552%。通过网络投票的股东193人，代表股份
35754490股，占上市公司总股份的17.8416%。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东197人，代表股份
36891690股，占上市公司总股份的18.4090%。其中：通过现场投票的中小股东4人，
代表股份1137200股，占上市公司总股份的0.5675%。通过网络投票的中小股东193人，代表股份35754490股，占上市公司总股份的17.8416%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会共有4个议案，均为普通议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意86133893股，占出席会议所有股东所持股份的99.2707%；反对16500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190%；弃权616297股（其中，因未投票默认弃权285797股），占出席会议所有股东所持股份的0.7103%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36258893股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2847%；反对16500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0447%；
弃权616297股（其中，因未投票默认弃权285797股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6706%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意86091393股，占出席会议所有股东所持股份的99.2217%；反对2/416500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190%；弃权658797股（其中，因未投票默认弃权285797股），占出席会议所有股东所持股份的0.7593%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36216393股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1695%；反对16500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0447%；
弃权658797股（其中，因未投票默认弃权285797股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7858%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
表决结果：同意86273593股，占出席会议所有股东所持股份的99.4317%；反对1300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权491797股（其中，因未投票默认弃权491797股），占出席会议所有股东所持股份的0.5668%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36398593股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6634%；反对1300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；
弃权491797股（其中，因未投票默认弃权491797股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3331%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、审议通过《关于罢免周福池董事职务的议案》
表决结果：同意86479593股，占出席会议所有股东所持股份的99.6691%；反对1300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权285797股（其中，因未投票默认弃权285797股），占出席会议所有股东所持股份的0.3294%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意36604593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2218%；反对1300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0035%；
弃权285797股（其中，因未投票默认弃权285797股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7747%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：刘颖甜、郭子威
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序
3/4符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十九日