合纵科技:第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300477证券简称：合纵科技公告编号:2023-110
北京合纵科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十八次会议于
2023年11月28日在公司会议室以通讯方式召开会议通知于2023年11月24日以电
子邮件、微信等方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》经审核，公司监事会认为公司本次回购实施期限延期事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；有利于
提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次回购延期不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》经审核，监事会认为《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会北京监管局出具的行政
监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
2023年11月28日