长源电力:第十届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2023-106
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第十三次会议于2023年11月29日以网络视频方式召开。
会议通知于2023年11月22日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到2人，其中刘宏荣、黄敏监事通过网络视频参加会议，罗丹职工监事因事未能出席本次会议，书面委托黄敏监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席刘宏荣先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出以下决议：
1.审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司重新签订的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于聘请2023年度审计机构及其报酬事项的议案》
会议认为，公司本次通过采购拟聘请财务审计机构符合相关证券监管规定，程序合规、价格公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华所）具备从事企业财务审计的资质与能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备良好的诚信、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，该所在其承揽的有关审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，满足公司财务审计工作的要求。会议同意聘请中兴华所为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报表审计及部分专项报告服务，审计费用为140万元。
审计期间，中兴华所工作人员发生的住宿费、交通费等由其自行承担。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-109）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于聘请2023年度内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
1会议认为，公司本次通过采购拟聘请内部控制审计机构符合相关证券监管规定，程序合规，价格公允。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环所）具备从事上市公司内部控制审计的资质与能力，具备良好的诚信、独立性和投资者保护能力，该所在其承揽的公司内部控制审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。会议同意聘请中审众环所作为公司2023年度内部控制审计项目的审计机构，2023年度内部控制审计费用总额为35万元。
审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-110）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
2023年11月30日
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