长春高新:第十届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2023-081
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体
监事同意，第十届监事会第二十次会议于2023年11月22日以通讯方式发出会议通知。
2、会议于2023年11月24日15时以现场方式召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席解兵先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
议案1：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，针对已授予的限制性股票，鉴于公司首次授予部分中有11名激励对象、预留授予部分中有7名激励对象因离职不再符合公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中有关激励对象的规定，需回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票共计110800股，回购价格按照《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定执行。监事会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
本议案将以特别议案形式提请公司2023年第三次临时股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》。
议案2：《关于注销部分股票期权的议案》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，针对已授予的股票期权，鉴于公司首次授予部分中有26名激励对象、预留授予部分中有12名激励对象因离职不再符合公司2022年限制性股票与股票期权激励计划中有关激励对象的规定，根据公司2022年第一次临时股东大会的相关授权，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权共计186900份。监事会同意公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》。
议案3：《关于补选公司监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
因已达到法定退休年龄，公司现任第十届监事会监事赵树平先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。因赵树平先生辞职将导致公司第十届监事会监事不足3人，低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，赵树平先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，继续履行监事职责。
现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名刘永川先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。
刘永川先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行监事职责。刘永川先生简历见本公告附件。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。
三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司监事会
2023年11月28日附件：
简历刘永川，男，1972年11月出生，中共党员，工程师。现任公司副总经济师、经营管理部部长。主要工作经历包括：1995-2008年任公司科技发展部、企业管理部职员；2008-2020年任公司经营管理部部长；2020年8月至2021年1月任
公司副总经济师、经营管理部部长；2021年1月至2021年12月任公司监事会
主席、副总经济师、经营管理部部长；2021年12月至今任副总经济师、经营管理部部长。
截至目前，刘永川先生持有公司股票3750股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非“失信被执行人”。