溢多利:董事会战略委员会议事规则（2023年11月）

广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业
战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司设立董事会战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本议事规则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司长期
发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究方案，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事规则的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条公司战略发展委员会主要行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研
发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司战略实施计划和战略调整计划进行检查、评估；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对提案进行审议后提交董事会审议决定。
第九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章议事规则
第十条战略委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，主任委
员应于会议召开三日前以书面、电子邮件等方式通知全体委员：
(一)董事会认为有必要时；
(二)主任委员认为有必要时：
(三)二名以上委员提议时。
第十一条会议由主任委员主持，主任委员不能或者拒绝履行职责时，应指定一名委员代为履行职责。
第十二条战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员
有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十四条战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条战略委员会会议表决方式为投票表决。每位委员有一票表决权，以记名投票方式进行。表决意向分为同意、反对和弃权。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。第十六条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第十七条战略委员会会议应进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券部保存，保存期限不少于10年。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十条本规则中，“以上”包括本数。
第二十一条本议事规则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
第二十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本议事规则解释权归属公司董事会。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2023年11月30日