风华高科:公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2023-69
广东风华高新科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午14：30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年11月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月30日
9:15—15:00期间任意时间。
3.现场会议地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第九届董事会。
6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。
17.本次大会内容及会议通知已于2023年7月26日和11月15日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共
75人，代表股份数为354842449股，占公司有表决权总股份的
30.9233％。其中：出席本次会议的中小股东及股东代表73人，代表股
份数为7997301股，占公司有表决权总股份的0.6969％。
注：截至股权登记日，公司总股本为1157013211股，其中：公司回购专户的股份数量为9522792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1147490419股。
2.现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东共1人，代表股份268311117股，占公司有表决权总股份的23.3824％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票参会的股东共74人，代表股份86531332股，占公司有表决权总股份的7.5409％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。公司常年法律顾问泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共
2审议2项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。
议案具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共2个。
1.01审议通过《选举胡逢才先生为公司第九届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意353484089股，占出席会议所有股东所持股份的99.6172％；
反对1354560股，占出席会议所有股东所持股份的0.3817％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意6638941股，占出席会议的中小股东所持股份的83.0148％；
反对1354560股，占出席会议的中小股东所持股份的16.9377％；弃权
3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0475％。
表决结果：通过
1.02审议通过《选举黄洪刚先生为公司第九届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意353484089股，占出席会议所有股东所持股份的99.6172％；
反对1354560股，占出席会议所有股东所持股份的0.3817％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
30.0011％。
中小股东总表决情况：
同意6638941股，占出席会议的中小股东所持股份的83.0148％；
反对1354560股，占出席会议的中小股东所持股份的16.9377％；弃权
3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0475％。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于拟新聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意353662589股，占出席会议所有股东所持股份的99.6675％；
反对1164060股，占出席会议所有股东所持股份的0.3281％；弃权
15800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0045％。
中小股东总表决情况：
同意6817441股，占出席会议的中小股东所持股份的85.2468％；
反对1164060股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5557％；弃权
15800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.1976％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名:吴漫珊、鲁世军
4（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2023年12月1日
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