吉林敖东:第十一届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2023-081
债券代码：127006债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
五次会议通知以书面形式于2023年12月1日发出。
2、会议于2023年12月4日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中：监事李安宁先生
以通讯表决方式出席本次会议。
4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于修订的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
《公司章程》（2023年12月）详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的全文。
2、审议《关于制定的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
1《会计师事务所选聘制度》（2023年12月）详见公司于2023年12月5日
在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的全文。
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见公司于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-082）。
4、审议《关于注册发行中期票据的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见公司于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-083）。
三、备查文件
1、第十一届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2023年12月5日
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