海峡创新:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2023-071
海峡创新互联网股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年12月5日（星期二）下午15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6
号楼17层会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会
6、主持人：董事长姚庆喜先生
7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东和股东代理人共41名，代表有表决权的股份总数110987359股，占公司有表决权股份总数的16.6436%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东41名，代表有表决权的股份总数110987359股，占公司有表决权股份总数的16.6436%。
通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者和中小股东代理
人共40人，代表有表决权股份总数4298185股，占公司有表决权股份总数的
0.6446%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举姚庆喜先生、陈文胜先生、李童童先生、
倪晨勋先生、官益超先生、薛鸿燕女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况及表决结果如下：
1.01选举姚庆喜先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意107872877股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1938%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1183703股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.5396%。
表决结果：同意选举姚庆喜先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举陈文胜先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意107888876股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.2083%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1199702股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.9118%。
表决结果：同意选举陈文胜先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举李童童先生为第五届董事会非独立董事表决情况：同意107888878股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.2083%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1199704股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.9119%。
表决结果：同意选举李童童先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.04选举倪晨勋先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意107841875股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1659%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1152701股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.8183%。
表决结果：同意选举倪晨勋先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.05选举官益超先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意107888876股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.2083%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1199702股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的27.9118%。
表决结果：同意选举官益超先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.06选举薛鸿燕女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意107933077股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.2481%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1243903股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.9402%。
表决结果：同意选举薛鸿燕女士为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举林杰先生、尹德军先生、张梅女士为公
司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决
情况及表决结果如下：
2.01选举林杰先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意107897880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.2164%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1208706股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.1213%。
表决结果：同意选举林杰先生为公司第五届董事会独立董事。
2.02选举尹德军先生为第五届董事会独立董事表决情况：同意107821280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.1474%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1132106股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.3392%。
表决结果：同意选举尹德军先生为公司第五届董事会独立董事。
2.03选举张梅女士为第五届董事会独立董事
表决情况：同意107915880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.2326%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1226706股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.5401%。
表决结果：同意选举张梅女士为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举陈臻挺先生、李音昱女士为公司第五届
监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况及表决结果如下：
3.01选举陈臻挺先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意107893879股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.2128%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1204705股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0282%。
表决结果：同意选举陈臻挺先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举李音昱女士为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意107893880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
97.2128%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1204706股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.0282%。
表决结果：同意选举李音昱女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意108201872股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.4903％；反对2772987股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.4985％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113％。
其中，中小投资者表决结果：同意1512698股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的35.1939％；反对2772987股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.5153％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2908％。
5、审议通过了《关于选聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意108213464股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.5007％；反对2760395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.4871％；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0122％。
其中，中小投资者表决结果：同意1524290股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的35.4636％；反对2760395股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.2223％；弃权13500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3141％。
6、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意109052472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2567％；反对1932787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.7414％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决结果：同意2363298股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的54.9836％；反对1932787股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.9675％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0489％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于变更注册资本及修改的议案》
表决结果：同意108622072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.8689％；反对2365287股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.1311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意1932898股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的44.9701％；反对2365287股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的55.0299％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（福州）事务所指派江建华、吴元星律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（福州）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决
程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。
五、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司2023年第四次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司董事会
2023年12月5日