珠海中富:关于重新制定公司相关制度的公告

证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2023-063
珠海中富实业股份有限公司
关于重新制定公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月6日召开公司第十一届董事会2023年第十次会议和第十一届监事会2023年
第四次会议，通过了《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》、
《关于重新制定的议案》、《关于重新制定的议案》，上述经董事会和监事会审议通过的部分制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。现将相关内容公告如下：
为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分内部制度重新制定。相关情况如下：
是否提交股序号重新制定的制度名称东大会审议
1关于重新制定《股东大会议事规则》的议案是
2关于重新制定《董事会议事规则》的议案是
3关于重新制定《监事会议事规则》的议案是
4关于重新制定《独立董事工作制度》的议案是
5关于重新制定《对外担保管理制度》的议案是
6关于重新制定《募集资金管理制度》的议案是
7关于重新制定《关联交易管理制度》的议案是
8关于重新制定《董事会审计委员会议事规则》的议案否
9关于重新制定《董事会提名委员会议事规则》的议案否
10关于重新制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案否
11关于重新制定《董事会战略委员会实施细则》的议案否
12关于重新制定《信息披露管理制度》的议案否
13关于重新制定《内幕信息知情人管理制度》的议案否
14关于重新制定《投资者关系管理制度》的议案否关于重新制定《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管
15否理制度》的议案
16关于重新制定《外部信息使用人管理制度》的议案否
关于重新制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议
17否
案
18关于重新制定《重大信息内部报告制度》的议案否
上述重新制定的各项制度全文已在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2023年12月6日