海默科技:关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：300084证券简称：海默科技公告编号：2023—126
海默科技（集团）股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下。
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款，对公司相关制度进行了修订，修订情况具体如下：
序号修订制度名称是否需提交股东大会审议
1《董事会议事规则》是
2《独立董事工作制度》是
3《关联交易管理办法》是
4《董事会审计委员会工作细则》否
5《董事会提名委员会工作细则》否
6《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否
7《董事会秘书工作细则》否
以上制度全文将在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
2023年12月8日