大北农:第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2023-145
北京大北农科技集团股份有限公司
第六届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）会议通知于2023年12月1日以电子邮件的方式发出，会议于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次限制性股票回购数量、价格及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：因公
司进行了2022年度利润分配预案和2023年前三季度利润分配，此次调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格合法、合规。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-148）。
三、备查文件
第六届监事会第五次（临时）会议决议。特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2023年12月8日