新金路:2023年第七次临时董事局会议决议公告

证券简称：新金路证券代码：000510编号：临2023—68号
四川新金路集团股份有限公司
2023年第七次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第七次
临时董事局会议通知，于2023年12月8日以专人送达等形式发出，会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议以通讯表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2023年12月28日，召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年12月25日。
特此公告四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二三年十二月十三日