中色股份:第九届监事会第22次会议决议公告

证券代码：000758证券简称：中色股份公告编号：2023-077
中国有色金属建设股份有限公司
第九届监事会第22次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第22
次会议于2023年12月6日以邮件形式发出通知，并于2023年12月13日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由监事会主席文笑梨女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。
根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，同意增补陈伟强先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日止。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第九届监事会第22次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司监事会
2023年12月14日