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证券代码:300404证券简称:博济医药公告编号:2023-138
博济医药科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议
于2023年12月11日在公司会议室召开,会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于使用2023年度向特定对象发行股票募集资金补充流动资金的议案》经审核,监事会一致认为:公司本次使用募集资金补充流动资金,符合公司向特定对象发行股票募集资金项目的用途,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司本次使用募集资金补充流动资金。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》经审核,监事会一致认为:本次聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)不会影响公司会计报表的审计质量,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,监事会同意聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
1本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会
2023年12月12日
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