珠海中富:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000659证券简称：珠海中富公告编号：2023-062
珠海中富实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第十一届董事会2023年第十次会议审议通过了《关于修订的议案》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关内容公告如下：
为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前章程条款修订后章程条款第二条公司系依照《珠海市股份有限第二条公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》和国家有关规定设立的股公司试行办法》和国家有关规定设立的股份有限公司。份有限公司。
公司经珠海市经济体制改革委员会珠公司经珠海市经济体制改革委员会珠
体改委（1990）04号文和中国人民银行珠体改委（1990）04号文和中国人民银行珠
海分行（90）珠人银金管字第012号文批准，海分行（90）珠人银金管字第012号文批准，以募集方式设立，于一九九零年在珠海市以募集方式设立，于一九九零年在珠海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号404001003116。营业执照，营业执照号404001003116。
公司经中华人民共和国商务部（以下公司经中华人民共和国商务部（以下简称商务部）2007年12月27日批准改制为简称商务部）2007年12月27日批准改制为
外商投资股份有限公司，并获得商务部核外商投资股份有限公司，并获得商务部核发的《外商投资企业批准证书》（证号：发的《外商投资企业批准证书》（证号：0251928），并于2008年4月15日在珠海市工0251928），并于2008年4月15日在珠海市工
商行政管理局办理变更登记，取得了企业商行政管理局办理变更登记，取得了企业法人营业执照，注册号为法人营业执照，注册号为
440400400015843。440400400015843。
公司经广东省商务厅2014年4月21日公司经广东省商务厅2014年4月21日批复，公司类型改制为上市股份有限公司，批复，公司类型改制为上市股份有限公并于年月日在珠海市工商行政管理司，并于2015年11月20日在珠海市工商行局办理变更登记，取得了企业法人营业执政管理局办理变更登记，取得了企业法人照，注册号为440400400015843。(备注： 营业执照，注册号为9144040019255957X0。
以上工商登记变更日期以工商局核准登记
日期为准)
新增第十二条（后续条款编号依次更新）第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条经公司登记机关核准本公第十四条经依法登记，公司的经营
司的经营范围为：范围：
生产和销售自产的饮料容器、瓶胚、PET高 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品
级饮料瓶、纸杯、防冒瓶盖、纸箱、非织生产；饮料生产；包装装潢印刷品印刷；
造布标签；上述产品同类商品相关模具及食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经生产技术的研发；上述产品同类商品及塑批准的项目，经相关部门批准后方可开展料制品、化工原料（不含危险化学品）、预经营活动，具体经营项目以相关部门批准包装食品（非酒精饮料）、饮料包装设备及文件或许可证件为准）一般项目：食品用配套设备、灌装设备及配套设备、上述产塑料包装容器工具制品销售；食品销售（仅品同类商品相关模具的批发、零售及进出销售预包装食品）；模具制造；模具销售；
口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理包装专用设备销售；机械设备销售；机械商品，涉及配额、许可证管理商品的，按设备租赁；通用设备修理；化工产品销售国家有关规定办理）；自有厂房、仓库及上（不含许可类化工产品）；非居住房地产租
述产品生产设备、饮料包装设备及配套设赁；货物进出口；技术进出口；国内货物
备、灌装设备及配套设备的出租；上述产运输代理；企业管理咨询；信息技术咨询品生产设备的上门维修服务；国内货物运服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨输代理服务；企业管理信息咨询。公司在询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭经营范围内从事活动。依据法律、法规和营业执照依法自主开展经营活动）。公司在国务院决定须经许可经营的项目，应当向经营范围内从事活动。依据法律、法规和有关许可部门申请后，凭许可审批文件或国务院决定须经许可经营的项目，应当向者许可证件经营。公司的经营范围应当按有关许可部门申请后，凭许可审批文件或规定在珠海市商事主体登记许可及信用公者许可证件经营。公司的经营范围应当按示平台予以公示。规定在珠海市商事主体登记许可及信用公本公司将根据需要与可能扩大经营范示平台予以公示。
围。本公司将根据需要与可能扩大经营范本公司根据业务需要，可以向其它企围。
业投资、设立分公司、子公司或其它办事本公司根据业务需要，可以向其它企机构，可以并只能成为其它经营性组织的业投资、设立分公司、子公司或其它办事有限责任股东。机构，可以并只能成为其它经营性组织的本公司的经营方针为：以工业为主，有限责任股东。
科工贸结合，重点发展软包装材料、轻纺本公司的经营方针为：以工业为主，产品、高分子原材料、高新技术项目的开科工贸结合，重点发展软包装材料、轻纺发，同时发展第三产业，形成销售、生产、产品、高分子原材料、高新技术项目的开供应一体化的集团式企业；在地域方面，发，同时发展第三产业，形成销售、生产、以珠海市为生产科研基地，覆盖全国市场，供应一体化的集团式企业；在地域方面，走向国际，发展为跨省、跨国公司。以珠海市为生产科研基地，覆盖全国市场，走向国际，发展为跨省、跨国公司。
第二十三条公司在下列情况下，可第二十四条公司不得收购本公司股以依照法律、行政法规、部门规章和本章份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工；激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公（五）将股份用于转换公司发行的可转换司股份的活动。为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条公司收购本公司股份，第二十五条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：可以通过公开的集中交易或者法律、行政
（一）证券交易所集中竞价交易方式；法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式；公司因本章程第二十四条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三第二十六条公司因本章程第二十四
条第（一）项至第（三）项的原因收购本条第一款第（一）项、第（二）项规定的公司股份的，应当经股东大会决议。公司情形收购本公司股份的，应当经股东大会
依照第二十三条规定收购本公司股份后，决议；
属于第（一）项情形的，应当自收购之日公司因本章程第二十四条第一款第起10日内注销；属于第（二）项、第（四）（三）项、第（五）项、第（六）项规定
项情形的，应当在6个月内转让或者注销。的情形收购本公司股份的，可以依照本章公司依照第二十三条第（三）项规定程的规定或者股东大会的授权，经三分之收购的本公司股份，将不超过本公司已发二以上董事出席的董事会会议决议。
行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司依照本章程第二十四条第一款规
公司的税后利润中支出；所收购的股份应定收购本公司股份后，属于第（一）项情当1年内转让给职工。形的，应当自收购之日起十日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条公司董事、监事、高级第三十条公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份5%以上的股理人员、持有本公司股份5%以上的股东，东，将其持有的本公司股票在买入后6个将其持有的本公司股票或者其他具有股权月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，性质的证券在买入后6个月内卖出，或者由此所得收益归本公司所有，本公司董事在卖出后6个月内又买入，由此所得收益会将收回其所得收益。但是，证券公司因归本公司所有，本公司董事会将收回其所包销购入售后剩余股票而持有5%以上股得收益。但是，证券公司因包销购入售后份的，卖出该股票不受6个月时间限制。剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中公司董事会不按照前款规定执行的，国证监会规定的其他情形的除外。股东有权要求董事会在30日内执行。公司前款所称董事、监事、高级管理人员、董事会未在上述期限内执行的，股东有权自然人股东持有的股票或者其他具有股权为了公司的利益以自己的名义直接向人民性质的证券，包括其配偶、父母、子女持法院提起诉讼。有的及利用他人账户持有的股票或者其他公司董事会不按照第一款的规定执行具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条股东大会是公司的权力机第四十一条股东大会是公司的权力构，依法行使下列职权：机构，依法行使下列职权：
…………
（十二）审议批准第四十一条规定的(十二)审议批准第四十二条规定的担保事项；担保事项；
…………
（十五）审议股权激励计划；(十五)审议股权激励计划和员工持
……股计划；
……
第四十一条公司下列对外担保行第四十二条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的(一)本公司及本公司控股子公司的对对外担保总额达到或超过最近一期经审外担保总额超过最近一期经审计净资产
计净资产的50%以后提供的任何担保；的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或(二)公司的对外担保总额，超过最近
超过最近一期经审计总资产的30%以后提一期经审计总资产的30%以后提供的任何供的任何担保；担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保（三）公司在一年内担保金额超过公对象提供的担保；司最近一期经审计总资产百分之三十的担
（四）单笔担保额超过最近一期经审保；
计净资产10%的担保；(四)为资产负债率超过70%的担保对
（五）对股东、实际控制人及其关联象提供的担保；
方提供的担保。(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十四条本公司召开股东大会的第四十五条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地所在城市（股东大会地点为：公司住所地所在城市（股东大会另行通知的除外）。另行通知的除外）。
股东大会将设置会场，以现场会议形股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或本章程的规定，采用安全、经国证监会或本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股济、便捷的网络和其他方式为股东参加股
东大会提供便利。股东通过上述方式参加东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会的，视为出席。股东大会股权登股东大会股权登记日登记在册的所有记日登记在册的所有股东，均有权通过上股东，均有权通过上述方式参加股东大会，述方式参加股东大会。
股东身份将通过深圳证券交易所交易系统
采用“深圳证券交易所投资者服务密码”
及“深圳证券交易所数字证书”两种方式进行认证。
第四十九条监事会或股东决定自行第五十条监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事会，同集股东大会的，须书面通知董事会，同时时向公司所在地中国证监会派出机构和证向证券交易所备案。
券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会召集股东应在发出股东大会通知及股通知及股东大会决议公告时，向公司所在东大会决议公告时，向公司所在地中国证地中国证监会派出机构和证券交易所提交监会派出机构和证券交易所提交有关证明有关证明材料。
材料。
第五十条对于监事会或股东自行召第五十一条对于监事会或股东自行
集的股东大会，董事会和董事会秘书将予召集的股东大会，董事会和董事会秘书将配合。董事会应当提供股权登记日的股东予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。名册。
第五十五条股东大会的通知包括以第五十六条股东大会的通知包括以
下内容：下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；(一)会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；(二)提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东(三)以明显的文字说明：全体股东均
均有权出席股东大会，并可以书面委托代有权出席股东大会，并可以书面委托代理理人出席会议和参加表决，该股东代理人人出席会议和参加表决，该股东代理人不不必是公司的股东；必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权(四)有权出席股东大会股东的股权登登记日；记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号(五)会务常设联系人姓名，电话号码；
码。（六）网络或其他方式的表决时间及表股东大会通知和补充通知中应当充决程序。
分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会通知和补充通知中应当充拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，分、完整披露所有提案的全部具体内容。
发布股东大会通知或补充通知时将同时披拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，露独立董事的意见和理由。发布股东大会通知或补充通知时将同时披股东大会采用网络或其他方式的，应露独立董事的意见和理由。
当在股东大会通知中明确载明网络或其他股东大会网络或其他方式投票的开始
方式的表决时间及表决程序。股东大会网时间，不得早于现场股东大会召开前一日络或其他方式投票的开始时间，不得早于下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开现场股东大会召开前一日下午3:00，并不当日上午9:30，其结束时间不得早于现场
得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，股东大会结束当日下午3:00。
其结束时间不得早于现场股东大会结束当股权登记日与会议日期之间的间隔应
日下午3:00。当不多于7个工作日。股权登记日一旦确股权登记日与会议日期之间的间隔应认，不得变更。
当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十七条下列事项由股东大会以第七十八条下列事项由股东大会以
特别决议通过：特别决议通过：
…………
（二）公司的分立、合并、解散和清（二）公司的分立、分拆、合并、解算；……散和清算；……
第七十八条股东（包括股东代理人）第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规股东买入公司有表决权的股份违反
定条件的股东可以公开征集股东投票权。《证券法》第六十三条第一款、第二款规征集股东投票权应当向被征集人充分披露定的，该超过规定比例部分的股份在买入具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变后的三十六个月内不得行使表决权，且不相有偿的方式征集股东投票权。公司不得计入出席股东大会有表决权的股份总数。
对征集投票权提出最低持股比例限制。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条公司应在保证股东大会合此条删除
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十七条股东大会对提案进行表第八十七条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。关股东及代理人不得参加计票、监票。
第九十五条公司董事为自然人，有第九十五条公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事：下列情形之一的，不能担任公司的董事：
…………
（六）被中国证监会处以证券市场禁(六)被中国证监会采取证券市场禁入入处罚，期限未满的；措施，期限未满的；
…………
第一百零四条独立董事应按照法律、第一百零四条独立董事应按照法行政法规及部门规章的有关规定执行。律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百零七条董事会行使下列职第一百零七条董事会行使下列职
权：权：
…………
（八）在股东大会授权范围内，决定(八)在股东大会授权范围内，决定公
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事对外担保事项、委托理财、关联交易、对项；外捐赠等事项；
…………
（十）聘任或者解聘公司经理、董事(十)决定聘任或者解聘公司经理、董
会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘事会秘书及其他高级管理人员，并决定其公司副经理、财务负责人等高级管理人员，报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，并决定其报酬事项和奖惩事项；决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责
……人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
(十六)法律、行政法规、部门规章或奖惩事项；
本章程授予的其他职权。……
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十条董事会确定对外投第一百一十条董事会确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等严格的审查和决策程序；重大投资项目应的权限，建立严格的审查和决策程序；重当组织有关专家、专业人员进行评审，并大投资项目应当组织有关专家、专业人员报股东大会批准。进行评审，并报股东大会批准。
…………
(三)除本章程第四十一条规定的须提(三)除本章程第四十二条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；他对外担保事项；
…………
第一百一十六条董事会召开临时董第一百一十六条董事会召开临时董
事会会议的通知方式为：书面通知；通知事会会议的通知方式为：书面通知；通知
时限为：会议召开前3日。时限为：会议召开前3日。经全体董事一致同意可以豁免前述会议通知方式和通知时间的要求。
第一百二十条董事会决议表决方式第一百二十条董事会决议表决方式
为：记名投票方式。为：记名投票方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达董事会临时会议在保障董事充分表达
意见的前提下，可以用传真方式进行并作意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。出决议，并由参会董事签字。
第一百二十五条本章程第九十五条第一百二十五条本章程第九十五条
关于不得担任董事的情形、同时适用于高关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义本章程第九十七条关于董事的忠实义
务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉务和第九十八条第(四)项、第（五）项、义务的规定，同时适用于高级管理人员。第(六)项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十六条在公司控股股东、第一百二十六条在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他职务位担任除董事、监事以外其他行政职务的的人员，不得担任公司的高级管理人员。人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
新增第一百三十五条（后续条款编号第一百三十五条公司高级管理人员依次更新）应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百三十九条监事应当保证公司第一百四十条监事应当保证公司披
披露的信息真实、准确、完整。露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百四十四条监事会行使下列职第一百四十五条监事会行使下列职
权：权：
…………
（七）依照《公司法》第一百五十二（七）依照《公司法》的规定，对董
条的规定，对董事、高级管理人员提起诉事、高级管理人员提起诉讼；
讼；……
……
第一百五十条公司在每一会计年度第一百五十一条公司在每一会计年结束之日起4个月内向中国证监会和证券度结束之日起4个月内向中国证监会和证
交易所报送年度财务会计报告，在每一会券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中计年度上半年结束之日起两个月内向中国国证监会派出机构和证券交易所报送半年证监会派出机构和证券交易所报送并披露
度财务会计报告，在每一会计年度前3个中期报告，在每一会计年度前3个月和前月和前9个月结束之日起的1个月内向中9个月结束之日起的1个月内披露季度报国证监会派出机构和证券交易所报送季度告。
财务会计报告。上述年度报告、中期报告按照有关法上述财务会计报告按照有关法律、行律、行政法规、中国证监会及证券交易所政法规及部门规章的规定进行编制。的规定进行编制。
第一百五十八条公司聘用取得“从第一百五十九条公司聘用符合《证事证券相关业务资格”的会计师事务所进券法》规定的会计师事务所进行会计报表
行会计报表审计、净资产验证及其他相关审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。等业务，聘期1年，可以续聘。
第一百六十三条公司的通知以下列第一百六十三条公司的通知以下列
形式发出：形式发出：
（一）以专人送出；（一）以专人送出；
（二）以传真方式送出；（二）以通讯方式送出；
（三）以邮寄方式送出；（三）以邮寄方式送出；
（四）以电子邮件方式送出；（四）以电子邮件方式送出；
（五）以公告方式进行；（五）以公告方式进行；
（六）本章程或股东大会、董事会、（六）本章程或股东大会、董事会、监事会议事规则规定的其他形式。监事会议事规则规定的其他形式。
第一百六十六条公司召开董事会的第一百六十七条公司召开董事会的
会议通知，以专人送达、传真送达、邮寄会议通知，以专人送达、通讯送达、邮寄送达或者电子邮件送达的方式进行。送达或者电子邮件送达的方式进行。
第一百六十七条公司召开监事会的第一百六十八条公司召开监事会的
会议通知，以专人送达、传真送达、邮寄会议通知，以专人送达、通讯方式送达、送达或者电子邮件送达的方式进行。邮寄送达或者电子邮件送达的方式进行。
第一百六十八条通知以专人送出第一百六十九条通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；通知章)，被送达人签收日期为送达日期；通知以传真送出的，以传真发出后的第一个工以通讯方式送出的，以通讯方式发出后的作日为送达日期；通知以邮件送出的，自第一日为送达日期；通知以邮件送出的，交付邮局之日起第十个工作日为送达日自签收之日或交付邮局之日起第5个工作期；通知以电子邮件送出的，以电子邮件日为送达日期；通知以电子邮件送出的，发出后的第一个工作日为送达日期；通知以电子邮件发出后的第一日为送达日期；
以公告方式送出的，第一次公告刊登日为通知以公告方式送出的，第一次公告刊登送达日期。日为送达日期。
第一百七十二条公司合并，应当由第一百七十三条公司合并，应当由
合并各方签订合并协议，并编制资产负债合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通在《证券时报》、《中国证券报》上公告。
知书之日起30日内，未接到通知书的自公债权人自接到通知书之日起30日内，未接告之日起45日内，可以要求公司清偿债务到通知书的自公告之日起45日内，可以要或者提供相应的担保。求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条公司分立，其财产第一百七十五条公司分立，其财产作相应的分割。作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。券时报》、《中国证券报》上公告。
第一百七十六条公司需要减少注册第一百七十七条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决公司应当自作出减少注册资本决议之
议之日起10日内通知债权人，并于30日日起10日内通知债权人，并于30日内在内在《证券时报》上公告。债权人自接到《证券时报》、《中国证券报》上公告。债通知书之日起30日内，未接到通知书的自权人自接到通知书之日起30日内，未接到公告之日起45日内，有权要求公司清偿债通知书的自公告之日起45日内，有权要求务或者提供相应的担保。公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于公司减资后的注册资本将不低于法定法定的最低限额。的最低限额。
第一百七十九条公司有本章程第一第一百八十条公司有本章程第一百
百七十八条第（一）项情形的，可以通过七十九条第(一)项情形的，可以通过修改修改本章程而存续。本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上通过。
第一百八十条公司因本章程第一百第一百八十一条公司因本章程第一
七十八条第（一）项、第（二）项、第（四）百七十九条第(一)项、第(二)项、第(四)
项、第（五）项规定而解散的，应当在解项、第(五)项规定而解散的，应当在解散散事由出现之日起15日内成立清算组，开事由出现之日起15日内成立清算组，开始始清算。清算组由董事或者股东大会确定清算。清算组由董事或者股东大会确定的的人员组成。逾期不成立清算组进行清算人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，的，债权人可以申请人民法院指定有关人债权人可以申请人民法院指定有关人员组员组成清算组进行清算。成清算组进行清算。
第一百八十二条清算组应当自成立第一百八十三条清算组应当自成立
之日起10日内通知债权人，并于60日内之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接在《证券时报》、《中国证券报》上公告。
到通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人应当自接到通知书之日起30日内，自公告之日起45日内，向清算组申报其债未接到通知书的自公告之日起45日内，向权。清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。人进行清偿。
第一百九十四条本章程以中文书第一百九十五条本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在珠海市工商行政管理章程有歧义时，以在珠海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为局最近一次核准登记后的中文版章程为准。准。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2023年12月6日