华控赛格:2023年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2023-74
深圳华控赛格股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2023年12月11日14:50
网络投票时间：2023年12月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年
12月11日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2023年12月4日（星期一）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）主持人：柴宏杰
公司董事长孙波先生、副董事长张小涛先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半
1数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共25名，代表有表决权的股份数为
467145572股，占公司股份总数的46.4050%。其中：参加现场投票表决的股东
及股东代表5名，代表有表决权的股份数为451519349股，占公司股份总数的
44.8527%；参加网络投票表决的股东及股东代表20名，代表有表决权的股份数
为15626223股，占公司股份总数的1.5523%。出席本次股东大会的中小投资者共计23人，代表公司有表决权股份数57819677股，占公司股份总数的
5.7436%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
2非累积投票议案
总体表决情况中小投资者表决情况占出占出席会席会占出席议所议所表占出席会会议所有股占出席会占出席会有股议案议所有股有股东东所议所有股议所有股东所决议案名称同意东所持有反对所持有弃权持有同意东所持有反对东所持有弃权持有编码结票数效表决权票数效表决票数效表票数效表决权票数效表决权票数效表股份总数权股份决权股份总数股份总数决权果的比例总数的股份的比例的比例股份比例总数总数的比的比例例《关于公司符合通
1.00向特定对象发行19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%股票条件的议案》过
2.00《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表决）《发行股票的种通
2.0119891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%类和面值》过《发行方式和发
2.0219891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%通行时间》
3过《发行对象及认通
2.0319891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%购方式》过《定价基准日、发通
2.04行价格及定价原19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%则》过通
2.05《发行数量》19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
过通
2.06《限售期》19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
过《募集资金金额0.1350.470通
2.0719891132399.1520%14291000.7124％2721005611847797.0577％14291002.4716％272100及用途》6%6%过通
2.08《上市地点》19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
过《未分配利润的通
2.0919891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%安排》过
2.10《决议的有效期》19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%通
4过《关于公司的议案》过《公司的议过案》《关于公司向特定对象发行股票通
5.0019891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
构成关联交易的过议案》《关于公司与特定对象签订附条通
6.00件生效的股票认19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
购协议暨关联交过易的议案》《关于过的议案》8.00《关于的议案》《公司的议案》《关于提请股东大会批准豁免本通
10.00次向特定对象发19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
行触发的要约收过购义务的议案》《公司的过议案》《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通
12.00通过利益相关方19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
向参与认购的投过资者提供财务资助或补偿的议案》6《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司通
13.0019891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
2023年度向特定过
对象发行股票相关事宜的议案》《关于全资子公司华控凯迪向关通
14.0019891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%
联方山西建投申过请借款的议案》《关于向控股股通
15.00东华融泰申请借19891132399.1520％17012000.8480％00.00%5611847797.0577％17012002.9423％00.00%款展期的议案》过
16.00《关于修订公司治理制度的议案》（逐项表决）
0.0580.470通
16.01《公司章程》46544437299.6358％14291000.3059％2721005611847797.0577％14291002.4716％272100
2%6%过《董事会议事规0.0580.470通
16.0246544437299.6358％14291000.3059％2721005611847797.0577％14291002.4716％272100则》2%6%过《股东大会议事0.0580.470通
16.0346544437299.6358％14291000.3059％2721005611847797.0577％14291002.4716％272100规则》2%6%过
16.04《独立董事制度》46544437299.6358％14291000.3059％2721000.0585611847797.0577％14291002.4716％2721000.470通
72%6%过《关于拟签订〈土地整备利益统筹0.0580.470通
17.0046544437299.6358％14291000.3059％2721005611847797.0577％14291002.4716％272100
项目补偿安置协2%6%过议书〉的议案》《关于拟续聘年0.0580.470通
18.00审会计师事务所46544437299.6358％14291000.3059％2721005611847797.0577％14291002.4716％272100的议案》2%6%过《关于2024年度日常经营性关联0.1350.470通
19.0019891132399.1520％14291000.7124％2721005611847797.0577％14291002.4716％272100
交易预计事项的6％6%过议案》《关于为全资子公司华控凯迪向0.1350.470通
20.00晋建保理申请授19891132399.1520％14291000.7124％2721005611847797.0577％14291002.4716％272100
信额度展期提供6％6%过担保的议案》
1.议案1.00至13.00、16.01为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
审议通过；
2.公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司已对关联交易议案1.00-7.00、9.00、10.00、12.00-15.00、19.00、20.00回避表决。
8累积投票议案
总体表决情况中小投资者表决情况议案编码议案名称占出席会议所有股占出席会议中小股表决情况获得票数东所持有效表决权获得票数东有效表决权股份股份总数的比例总数的比例
21.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（应选6人）
21.01选举卫炳章先生为公司第八届董事会非独立董事46286935799.0846%5354346292.6042%通过
21.02选举周杨女士为公司第八届董事会非独立董事45158935696.6699%4226346173.0953%通过
21.03选举白平彦先生为公司第八届董事会非独立董事46286935699.0846%5354346192.6042%通过
21.04选举柴宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事46286935699.0846%5354346192.6042%通过
21.05选举张宏杰先生为公司第八届董事会非独立董事46286935699.0846%5354346192.6042%通过
21.06选举秦军平先生为公司第八届董事会非独立董事46286935699.0846%5354346192.6042%通过
22.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》（应选3人）
22.01选举昝志宏先生为公司第八届董事会独立董事45158935796.6699%4226346273.0953%通过
22.02选举陈运红先生为公司第八届董事会独立董事45158935696.6699%4226346173.0953%通过
22.03选举曹俐女士为公司第八届董事会独立董事45158935696.6699%4226346173.0953%通过
23.00《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（应选2人）
923.01选举智艳青女士为公司第八届监事会非职工代表监事45158935796.6699%4226346273.0953%通过
23.02选举陈婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事45158935696.6699%4226346173.0953%通过
议案22.00中的独立董事任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
10三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
（二）经办律师：郑可欣、李建
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
（二）北京观韬中茂（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
11