蓝焰控股:《董事会提名委员会工作细则》修订对照表

《董事会提名委员会工作细则》修订对照表
序号修订前修订后
第一条为规范山西蓝焰控股股份有第一条为规范山西蓝焰控股股
限公司（以下简称“公司”）董事和高级份有限公司（以下简称“公司”）董
管理人员的产生程序，完善公司治理结构，事和高级管理人员的产生程序，完善根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理结构，根据《中华人民共和公司治理准则》、《深圳证券交易所上市国公司法》、《上市公司治理准则》、
公司自律监管指引第1号—主板上市公司《上市公司独立董事管理办法》、《深
1规范运作》等相关法律、法规、规范性文圳证券交易所上市公司自律监管指引
件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》第1号—主板上市公司规范运作》等（以下简称“《公司章程》”）的有关规相关法律、法规、规范性文件以及《山定，公司特设立董事会提名委员会，并制西蓝焰控股股份有限公司章程》（以定本工作细则。下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第八条提名委员会的主要职责权第八条提名委员会负责拟定董
限：事、高级管理人员的选择标准和程序，
（一）根据公司经营活动情况、资产规模对董事、高级管理人员人选及其任职
和股权结构对董事会的规模和构成向董事资格进行遴选、审核，并就下列事项会提出建议；向董事会提出建议：
（二）研究董事、高级管理人员的选择标（一）提名或者任免董事；
准和程序，并向董事会提出建议；（二）聘任或者解聘高级管理人员；
2（三）受董事会委托，提出合格的董事和（三）法律、行政法规、中国证监会高级管理人员的人选；规定和公司章程规定的其他事项。
（四）对董事候选人和高级管理人员候选（四）董事会授权的其他事宜。
人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
3第九条提名委员会对董事会负第九条提名委员会对董事会责，委员会的提案提交董事会审议决定。负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未
采纳的具体理由，并进行披露。
第十八条提名委员会会议应当有第十八条提名委员会会议应当记录，出席会议的委员应当在会议记录上有记录，出席会议的委员应当在会议
4签名。记录上签名；会议资料保存期限至少十年。
注：除上述条款内容及条款序号作相应调整顺延外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款内容保持不变。
山西蓝焰控股股份有限公司
2023年12月11日