美康生物:第五届监事会第一次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439证券简称：美康生物公告编号：2023-087
美康生物科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召
开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，并在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事田晓燕女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》经审议，公司监事会同意选举田晓燕女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
1/2美康生物科技股份有限公司特此公告。
美康生物科技股份有限公司监事会
2023年12月16日