雄帝科技:董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2023年12月修订）
第一章总则
第一条为适应深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据
上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条战略委员会决策程序为：
(一)战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的
前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。
(二)战略委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中
介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委员会会议；
(三)战略委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司董事会审议；
(四)若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第五章议事规则
第十条公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日发出通知，并
提供相关资料和信息。情况紧急，全体战略委员会委员认为现有资料、信息不影响作出独立判断、全体战略委员会委员同意随时召开会议的情况下，公司可随时发出会议通知并召开战略委员会会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时或主任委员不能履行职务、不履行职务时可委托其他一名战略委员会委员主持。
第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权。委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条战略委员会会议可以要求有关部门负责人列席，必要时亦可邀请
公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本工作细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。
第二十条本工作细则由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效。第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触或不一致时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定为准。
第二十二条本工作细则解释权和修改权归属公司董事会。