福能股份:福能股份2023年第四次临时股东大会会议资料

福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO．，LTD.2023年第四次临时股东大会会议资料
二〇二三年十二月二十九日目录
2023年第四次临时股东大会会议须知....................................7
2023年第四次临时股东大会会议议程....................................9
议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案.............................10
议案二：关于与关联方签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》的议案.......11
议案三：关于2024年度日常关联交易预计的议案............................14
议案四：关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案...............21
62023年第四次临时股东大会会议资料
2023年第四次临时股东大会会议须知
为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东(或股东代表)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有
特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
六、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或股东代表)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。
每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过5分钟。
七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师
的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
十、本次股东大会所审议案已经公司第十届董事会第二十次临时会议和第十届董事
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会第二十一次临时会议审议通过。
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2023年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2023年12月29日14:50
网络投票时间：2023年12月29日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00
三、现场会议地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）
四、大会主席（主持人）：董事长桂思玉先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
1.大会主席宣布福建福能股份有限公司2023年第四次临时股东大会开幕；
2.大会主席宣布到会嘉宾及股东（或股东代表）情况；
3.推举计票和监票人员；
4.审议议案；
5.股东（或股东代表）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
6.股东（或股东代表）对审议的议案进行投票表决；
7.计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
8.休会，等待网络投票结果；
9.复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
10.见证律师宣读法律意见；
11.出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12.大会主席宣布2023年第四次临时股东大会闭幕。
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议案一
关于修订《独立董事工作制度》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业务指引及公
司《章程》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对公司现行的《独立董事工作制度》相关内容进行修订。
具体内容详见公司于 2023年 11月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《福能股份独立董事工作制度》。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！102023年第四次临时股东大会会议资料
议案二
关于与关联方签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于公司与关联方福建省能源石化集团有限责任公司及其子公司（以下简称能化集团及其子公司）签订的《煤炭购销框架协议》即将到期，为确保燃煤原料供应的稳定性，公司拟根据公司子公司实际生产经营及业务发展需要，与之签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》。
一、2023年度煤炭采购日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
2023年度预2023年1-10月实际发
关联交易类别关联方交易内容
计金额生金额（未经审计）
向关联人购买商品能化集团及其子公司采购煤炭446000.00284086.45
注：预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是2023年生产经营实际需求变
化、尚有部分业务在11-12月发生并结算。
二、拟签订的《2024年-2026年煤炭购销框架协议》主要内容
（一）煤炭购销主体
销售主体：能化集团及其子公司
购买主体：公司及其子公司
（二）煤炭购销数量每年购买煤炭不超过600万吨。
（三）定价原则
根据煤炭购销规模、煤炭品质、煤炭安全保障供应能力等因素，参照以下原则，公平合理确定交易价格：
1.实行政府定价的，直接适用该价格；
2.实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3.除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，
可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
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4.无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第
三方发生非关联交易价格确定；
5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理
的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
（四）协议期限
协议有效期三年，自2024年1月1日至2026年12月31日。
（五）其他
1.购买主体根据自身生产经营实际情况，依据本协议与销售主体就具体交易签订必要的书面协议。
2.政府主管部门对煤炭保障供应有相关规定的，从其规定；证券监管部门对上市公
司关联交易有其他规定的，从其规定。
3.协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，自公司股东
大会审议通过之日起生效。
三、关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：福建省能源石化集团有限责任公司
法定代表人：徐建平
注册资本：1210000万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89
成立时间：2021年8月27日
住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；
水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化
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工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，能化集团经审计总资产1500.99亿元，净资产508.93亿元；2022年，实现营业收入728.26亿元，净利润为4.68亿元。
（二）与公司的关联关系
能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
能化集团及其子公司前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司根据生产经营实际需要，借助能化集团及其子公司在煤炭资源和采购供应方面的专业优势，与之发生煤炭采购关联交易，有助于保障公司的煤炭供应、质量和成本控制。上述关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益情形，不影响公司经营业务的独立性，亦不会因上述交易而对关联人形成依赖。
关联股东福建省能源集团有限责任公司对本议案回避表决。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！132023年第四次临时股东大会会议资料
议案三关于2024年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，现将公司2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况报告如下：
一、关联交易概述
根据生产经营实际需要，公司及子公司与能化集团及其子公司、福建省福能物流有限责任公司（以下简称福能物流）、福建省能源石化集团财务有限公司（以下简称财务公司）、福建福能融资租赁股份有限公司（以下简称融资租赁）、国能神福（石狮）发
电有限公司及其子公司（以下简称国能石狮及其子公司）、福建省石狮热电有限公司（以下简称石狮热电）等公司关联法人发生日常关联交易。
（一）2023年日常关联交易预计和2023年1-10月日常关联交易执行情况
1.与关联人商品及服务交易
单位：万元
关联交易类2023年1-10月实际发关联方交易内容2023年预计金额
别生金额（未经审计）
福能物流采购煤炭340000.00211592.41
采购煤炭106000.0072494.04向关联人购能化集团及其子公司
采购辅助材料2600.001312.75买商品
国能石狮及其子公司采购辅汽11000.001827.10
小计459600.00287226.30
卸煤清仓服务2300.001721.24
勘察设计等服务2900.00322.31
能化集团及其子公司建安工程服务9800.003052.82
接受关联人煤质化验及相关服务200.00131.69
提供劳务劳务外包、租赁等服务6030.003134.82
售电服务费270.00121.66华润电力及其子公司
信息系统运维等劳务服务等300.0091.37
小计21800.008575.91
销售固体排放物等5600.002133.50能化集团及其子公司
销售防护口罩等300.004.60向关联人销
供汽1000.00售商品国能石狮及其子公司
淡水转供1500.00604.18
石狮热电供汽7000.003621.48
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销售防护口罩等100.00
小计15500.006363.76
国能石狮及其子公司提供废水处理、卸煤等综合服务14600.007757.42
向关联人提能化集团及其子公司直购电技术服务2000.00952.06
供劳务石狮热电燃煤转供2000.00996.16
小计18600.009705.64
合计515500.00311871.61
2.与关联人金融业务交易
单位：万元
2023年10月末实际发生金额
关联人关联交易类别2023年预计金额（未经审计）
存款服务≤800000326414.37
信贷服务≤850000365666.39
财务公司其中：贷款业务≤750000362516.39
委托贷款≤300000
手续费≤500
融资租赁风电设备等融资租赁≤12000084761.78
注：预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是2023年生产经营实际需求变
化、尚有部分业务在11-12月发生并结算。
（二）2024年度日常关联交易预计情况
1.与关联人商品及服务交易
单位：万元
2023年1-10月
占同类业务比关联交易类别关联方交易内容2024年预计金额实际发生金额例（%）（未经审计）
福能物流采购煤炭340000.0060.00211592.41
采购煤炭110000.0020.0072494.04向关联人购买能化集团及其子公司
采购辅助材料3000.008.001312.75商品
国能石狮及其子公司采购辅汽11000.00100.001827.10
小计464000.00/287226.30
码头卸煤清舱保洁服务3000.00100.001721.24
能化集团及其子公司勘察设计、建安工程等服务11000.0030.003375.13
接受关联人提劳务外包、租赁等服务9000.0013.003266.51供劳务
售电服务费//121.66华润电力及其子公司
信息系统运维等劳务服务等//91.37
小计23000.00/8575.91
销售固体排放物等4000.00100.002133.50能化集团及其子公司
销售防护口罩等400.005.004.60向关联人销售
国能石狮及其子公司供汽、淡水转供等2500.0099.00604.18商品
供汽7000.005.003621.48石狮热电
销售材料、口罩等100.002.00
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小计14000.00/6363.76
提供废水处理、卸煤等综合
国能石狮及其子公司18000.0082.007757.42服务
向关联人提供能化集团及其子公司直购电技术服务2000.0087.00952.06劳务
石狮热电燃煤转供2000.0012.00996.16
小计22000.00/9705.64
合计523000.00/311871.61
2.与关联人金融业务交易
单位：万元
2023年10月末实际发生
关联人关联交易类别2024年预计金额备注金额（未经审计）
存款服务≤800000326414.37每日存款最高限额800000
信贷服务≤850000365666.39
财务公司其中：贷款业务≤750000362516.39
委托贷款≤300000
手续费≤500
融资租赁电力设备等融资租赁≤15000084761.78
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方的基本情况及关联关系
1.福建省能源石化集团有限责任公司
法定代表人：徐建平；注册资本：1210000万人民币；公司类型：有限责任公司（国有独资）；住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层；经营范围：许
可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新
型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司100%股权，根据《股票
162023年第四次临时股东大会会议资料上市规则》相关规定，能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。
2.福建省福能物流有限责任公司
法定代表人：梁晓良；注册资本：10000万人民币；公司类型：有限责任公司(国
有控股)；住所：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12
商务办公；经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；信息技术咨询服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；
食用农产品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品批发；
化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；照明器具销售；畜牧机械销售；电气机械设备销售；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；人工智能硬件销售；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；针纺织品及原料销售；箱包销售；照相器材及望远镜零售；音响设备销售；汽车零配件零售；家用视听设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；劳动保护用品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
福能物流为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，福能物流与本公司构成关联关系。
3.福建省能源石化集团财务有限公司
法定代表人：王贵长；注册资本：100000万人民币；公司类型：有限责任公司(国
有控股)；住所：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧；经营范围：
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）财务公司为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，财务公司与本公司构成关联关系。
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4.福建福能融资租赁股份有限公司
法定代表人：陈名晖；注册资本：30000万人民币；公司类型：股份有限公司(中
外合资、未上市)；住所：平潭北厝镇天山北路 6 号平潭海峡如意城云座二期(G001 地
块二期)5幢919号；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁交易咨询及担保；与主营业务有关的商业保理业务；租赁财产的残值处理及维修；
进出口代理业务，货物及技术进出口业务（不含进口分销）；（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
融资租赁为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，融资租赁与本公司构成关联关系。
5.国能神福（石狮）发电有限公司
法定代表人：郑恒；注册资本：259299.92505万人民币；公司类型：其他有限责
任公司；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区21号；经营范围：火力发电；
发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司关联自然人任国能石狮董事，根据《股票上市规则》相关规定，国能石狮及其子公司与本公司构成关联关系。
6.福建省石狮热电有限责任公司法定代表人：周谟铁；注册资本：7500万人民币；公司类型：有限责任公司（国有控股）；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇东埔新村西80号；经营范围：一般项目：
热力生产和供应；固体废物治理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司关联自然人任石狮热电董事，根据《股票上市规则》相关规定，石狮热电与本公司构成关联关系。
（二）履约能力分析
182023年第四次临时股东大会会议资料
上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，公司经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
三、定价政策和定价依据
（一）向关联人购买商品
1.煤炭采购定价
⑴实行政府定价的，直接适用该价格；⑵实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；⑶除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；⑷无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
2.辅助材料采购定价原则按不高于市场价格协商确定。
（二）接受关联人提供劳务
1.建安工程、勘察设计等服务定价原则按市场公开招投标中标价格确定。
2.码头卸煤清舱保洁、煤质化验、劳务外包、租赁、广告宣传等劳务服务定价原则
按不高于市场价格协商确定。
（三）向关联人销售商品
1.销售固体排放物、口罩及水刺制品、过滤材料、供汽、转供淡水等定价原则按市
场价格协商确定。
2.供电业务定价原则按福建省光伏发电上网电价政策确定。
（四）向关联人提供劳务
1.提供废水处理、卸煤等综合服务定价原则按照市场价格协商确定。
2.直购电交易服务定价原则参照市场协商确定。
（五）关于金融业务的关联交易
1.公司及权属子公司在财务公司办理各项业务定价原则按：
⑴存款利率不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
⑵贷款利率参考中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定及现行市况协商厘定，且同等条件下不高于中国国内主要商业银行提供的同品种贷款利率；
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⑶开具保函、办理委托贷款及承兑汇票等手续费不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围；
⑷承兑汇票贴现利率不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围。
2.公司与融资租赁的电力设备直租或售后回租业务资金成本按不高于外部商业银
行同期贷款利率确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司根据生产经营实际需要，借助关联方在不同领域的专业优势、管理优势和营销渠道，与上述关联方发生关联交易，有助于减少公司渠道重复设置，保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。
关联股东福建省能源集团有限责任公司对本议案回避表决。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！202023年第四次临时股东大会会议资料
议案四关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事潘琰女士在本公司担任独立董事满六年，不再续任。潘琰女士自担任公司独立董事以来恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身的专业知识，促进公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司董事会对潘琰女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！潘琰女士卸任后将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，因此在改选出的独立董事就任前，潘琰女士将依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，继续履行原职责。
经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名林兢女士为公司第十届董事会独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。林兢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司或控股股东及实际控制人均不存在关联关系，且不持有本公司股份，其候选独立董事资格已备案上海证券交易所。
以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！福建福能股份有限公司董事会
2023年12月29日
附：候选独立董事简历林兢，女，汉族，中国国籍，1966年4月出生，1989年8月参加工作，中共党员，硕士，教授。现任福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福
建高级会计师评审专家、福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。
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