三力士:第七届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2023-078
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知
于2023年12月12日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2023年12月19日15:00以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于及其摘要的议案》经审核，公司监事会认为：《三力士股份有限公司2023年员工持股计划草案》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。
具体内容详见公司于2023年12月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。
关联监事陈潇俊先生回避表决。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于的议案》经审核，公司监事会认为：《三力士股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于2023年12月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
关联监事陈潇俊先生回避表决。
该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十九次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会
二〇二三年十二月二十一日