丽珠集团:2023年第三次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H股类别股东会决议公告

证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2023-119
丽珠医药集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东会及
2023 年第二次 H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二
次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年
第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2023年11月17日召开了第十一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会、
2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会的议案》。
3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
*2023年第三次临时股东大会召开时间为2023年12月19日（星期二）下午
2:00；
* 2023 年第二次 A 股类别股东会召开时间为 2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 3:00（或紧随公司 2023 年第三次临时股东大会结束后）；
* 2023 年第二次 H 股类别股东会召开时间为 2023 年 12 月 19 日（星期二）下
午 4:00（或紧随公司 2023 年第二次 A 股类别股东会结束后）。
（2）网络投票时间：
*通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年12月19日上
午9:15至2023年12月19日下午3:00；
*通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023年12月19日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
7、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）；
（2）H 股股东股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二）。
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
*2023年第三次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东及于股权登记日下午四时三十分
前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
* 2023年第二次 A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
* 2023年第二次 H股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券
登记有限公司登记在册的公司 H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委丽珠集团股东大会决议托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。9、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。
10、本次股东大会出席情况如下：
（1）公司2023年第三次临时股东大会出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数10
其中： A 股股东人数 9
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股）441573356
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238810308
H 股股东所持有表决权的股份总数 202763048
占本公司有表决权股份总数的比例（%）47.7925%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
其中：25.8470%表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
21.9455%
表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 94
所持有表决权的股份总数（股）75154574
占本公司有表决权股份总数的比例（%）8.1342%通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数104
所持有表决权的股份总数（股）516727930
占本公司有表决权股份总数的比例（%）55.9267%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 101
所持有表决权的股份总数（股）75757258
占本公司有表决权股份总数的比例（%）8.1994%
（2）公司 2023 年第二次 A 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 9
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 238810308
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 38.8874%通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 94
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 75154574
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 12.2380%
（3）公司 2023 年第二次 H 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 202754548
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 65.4403%
二、议案审议表决情况
公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开，2023 年第二次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开，审议通过了以下议案（特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）：
2023年第三次临时股东大会：
1、审议及批准《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》
审议本议案时，关联股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司均已回避表决。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、逐项审议及批准《关于回购公司部分 A股股份方案的议案》
2.1、回购股份的目的
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.2、回购股份的价格区间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。2.4、回购股份的资金总额以及资金来源表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.5、回购股份的期限
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.6、回购股份决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2.7、授权董事会办理回购 A股事宜
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2023年第二次 A股类别股东会：
1、逐项审议及批准《关于回购公司部分 A股股份方案的议案》
1.1、回购股份的目的
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.2、回购股份的价格区间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果：通过。具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.7、授权董事会办理回购 A股事宜
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H股的一般授权》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2023年第二次 H股类别股东会：
1、审议及批准回购本公司部分 A股股份方案
1.1、回购股份的目的
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.2、回购股份的价格区间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.3、回购股份的种类、数量和比例
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.7、授权董事会办理回购 A股事宜
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准授予董事会回购本公司 H股的一般授权
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。丽珠集团股东大会决议三、决议案投票结果
1、2023年第三次临时股东大会决议案投票结果
同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
总计13383013413359863499.8270%723000.0540%1589000.1187%《关于向控股子公司丽 其中：A 股
757572587567465899.8910%723000.0954%100000.0132%
1.00珠生物增资暨关联交易中小投资者是的议案》 A 股 75757258 75674658 99.8910% 72300 0.0954% 10000 0.0132%
H 股 58072876 57923976 99.7436% 0 0.0000% 148900 0.2564%
2.00 《关于回购公司部分 A股股份方案的议案》
总计51672573051611333099.8815%4632000.0896%1489000.0288%
其中：A 股
757572587574425899.9828%127000.0168%00.0000%
2.01回购股份的目的中小投资者是
A 股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
H 股 202760848 202161448 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734%
总计51672573051596693099.8532%5996000.1160%1589000.0308%
其中：A 股
757572587559785899.7896%1491000.1968%100000.0132%
2.02回购股份的价格区间中小投资者是
A 股 313964882 313805482 99.9492% 149100 0.0475% 10000 0.0032%
H 股 202760848 202161448 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734%
总计51672793051611553099.8815%4632000.0896%1489000.0288%是
8丽珠集团股东大会决议
同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
其中：A 股
757572587574425899.9828%127000.0168%00.0000%
回购股份的种类、数量中小投资者
2.03
和比例 A 股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
H 股 202763048 202163648 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734%
总计51672793051611553099.8815%4632000.0896%1489000.0288%
回购股份的资金总额以 其中：A 股 75757258 75744258 99.9828% 12700 0.0168% 0 0.0000%
2.04中小投资者是
及资金来源 A 股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
H 股 202763048 202163648 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734%
总计51672793051603473099.8658%5440000.1053%1489000.0288%
其中：A 股
757572587566345899.8762%935000.1234%00.0000%
2.05回购股份的期限中小投资者是
A 股 313964882 313871082 99.9701% 93500 0.0298% 0 0.0000%
H 股 202763048 202163648 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734%
总计51672573051611333099.8815%4632000.0896%1489000.0288%
其中：A 股
757572587574425899.9828%127000.0168%00.0000%
2.06回购股份决议的有效期中小投资者是
A 股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
H 股 202760848 202161448 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734%
总计51672573051611333099.8815%4632000.0896%1489000.0288%是
9丽珠集团股东大会决议
同意反对弃权议案出席会议有表决占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别是否权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
其中：A 股
757572587574425899.9828%127000.0168%00.0000%
授权董事会办理回购 A 中小投资者
2.07
股事宜 A 股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
H 股 202760848 202161448 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734%
总计51672793051610553099.8795%4632000.0896%1589000.0308%《关于授予董事会回购其中：A 股
757572587573425899.9696%127000.0168%100000.0132%
3.00 本公司 H 股的一般授 中小投资者 是
A 股 313964882 313941882 99.9927% 12700 0.0040% 10000 0.0032%权》
H 股 202763048 202163648 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734%
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
10丽珠集团股东大会决议
2、2023 年第二次 A 股类别股东会决议案投票结果
同意反对弃权议案序出席会议有表占出席会议占出席会议占出席会议审议议案股份类别是否号决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
1.00 《关于回购公司部分 A股股份方案的议案》
A股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
1.01回购股份的目的是
其中：A股中小投资者 75757258 75744258 99.9828% 12700 0.0168% 0 0.0000%
回购股份的价格 A股 313964882 313805482 99.9492% 149100 0.0475% 10000 0.0032%
1.02是
区间 其中：A股中小投资者 75757258 75597858 99.7896% 149100 0.1968% 10000 0.0132%
回购股份的种 A股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
1.03是
类、数量和比例 其中：A股中小投资者 75757258 75744258 99.9828% 12700 0.0168% 0 0.0000%
回购股份的资金 A股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
1.04总额以及资金来是
源 其中：A股中小投资者 75757258 75744258 99.9828% 12700 0.0168% 0 0.0000%
A股 313964882 313871082 99.9701% 93500 0.0298% 0 0.0000%
1.05回购股份的期限是
其中：A股中小投资者 75757258 75663458 99.8762% 93500 0.1234% 0 0.0000%
回购股份决议的 A股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
1.06是
有效期 其中：A股中小投资者 75757258 75744258 99.9828% 12700 0.0168% 0 0.0000%
授权董事会办理 A股 313964882 313951882 99.9959% 12700 0.0040% 0 0.0000%
1.07是
回购 A 股事宜 其中：A股中小投资者 75757258 75744258 99.9828% 12700 0.0168% 0 0.0000%《关于授予董事 A股 313964882 313941882 99.9927% 12700 0.0040% 10000 0.0032%
2.00 会回购本公司 H 是股的一般授权》 其中：A股中小投资者 75757258 75734258 99.9696% 12700 0.0168% 10000 0.0132%
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
11丽珠集团股东大会决议
3、公司 2023 年第二次 H 股类别股东会决议案投票结果
同意反对弃权议案股份类出席会议有表占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案是否别决权股份数股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例
1.00 审议及批准回购本公司部分 A股股份方案
1.01 回购股份的目的 H股 202754548 202155148 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734% 是
1.02 回购股份的价格区间 H股 202756748 202157348 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734% 是
1.03 回购股份的种类、数量和比例 H股 202756748 202157348 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734% 是
回购股份的资金总额以及资金
1.04 H股 202756748 202157348 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734% 是
来源
1.05 回购股份的期限 H股 202756748 202157348 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734% 是
1.06 回购股份决议的有效期 H股 202756748 202157348 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734% 是
1.07 授权董事会办理回购 A股事宜 H股 202756748 202157348 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734% 是
审议及批准授予董事会回购本
2.00 H股 202756748 202157348 99.7044% 450500 0.2222% 148900 0.0734% 是
公司 H股的一般授权
本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
12丽珠集团股东大会决议
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议的法律意见书》，认为：公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东
会的表决程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A
股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司关于召开2023年第三
次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2023年12月20日
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