信息发展:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300469证券简称：信息发展公告编号：2023-120
上海信联信息发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年12月22日以现场相结合通讯的方式在上海信联信息发展股份有
限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经与会监事审议和表决，同意选举职工代表监事黄元俊先生为公司第六届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《上海信联信息发展股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。上海信联信息发展股份有限公司监事会
2023年12月22日