科信技术:第四届监事会2023年第四次会议决议公告

证券代码：300565证券简称：科信技术公告编号：2023-060
深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届监事会2023年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2023年第四次会议，已经于2023年12月18日以通讯方式向全体监事发出会议通知。
2、会议于2023年12月22日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，所
有监事均以现场方式出席。
4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的
人员分别是：
董事会秘书：杨亚坤
证券事务代表：杨悦纬
5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订的议案》经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，对《公司章程》部分条款进行修订；并同意公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人
士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司的议案》经审核，监事会同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司的议案》经审核，监事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会2023年第四次会议决议。
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
2023年12月22日