和顺电气:苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明（2023年12月）

苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
章程修订对照说明（2023年12月）
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
序号原公司章程条款修订后公司章程条款
第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第三章第二十六条第三章第二十七条公司因本章程第二十四条第一款第公司因本章程第二十五条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第决议；公司因本章程第二十五条第
一款第（三）项、第（五）项、第一款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。席的董事会会议决议通过。
公司依照本章程第二十四条第一款公司依照本章程第二十五条第一款
规定收购本公司股份后，属于第规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起（一）项情形的，应当自收购之日起
十日内注销；属于第（二）项、第（四）十日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在六个月内转让或项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的百分之十，并应已发行股份总额的百分之十，并应苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明当在三年内转让或者注销。当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第务。公司因本章程第二十五条第
（三）项、第（五）项、第（六）项（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。当通过公开的集中交易方式进行。
第三章第三十条第三章第三十一条
公司董事、监事、高级管理人员、持公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份5%以上的股东，将其有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。本公司董事会将收回其所得收益。
但是，证券公司因包销购入售后剩但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出余股票而持有5%以上股份的，以及该股票不受6个月时间限制。有中国证监会规定的其他情形的，公司董事会不按照前款规定执行卖出该股票不受6个月时间限制。
的，股东有权要求董事会在30日内前款所称董事、监事、高级管理人执行。公司董事会未在上述期限内员、自然人股东持有的股票或者其执行的，股东有权为了公司的利益他具有股权性质的证券，包括其配以自己的名义直接向人民法院提起偶、父母、子女持有的及利用他人账诉讼。户持有的股票或者其他具有股权性公司董事会不按照第一款的规定执质的证券。
行，负有责任的董事依法承担连带公司董事会不按照前款规定执行责任。的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明行，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章第四十一条第四章第四十二条
股东大会是公司的权力机构，依法股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资（一）决定公司的经营方针和投资计划；计划；
（二）选举和更换非由职工代表担（二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预（五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方（六）审议批准公司的利润分配方
4案和弥补亏损方案；案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二（十二）审议批准本章程第四十三条规定的担保事项；条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项（不含购买原材计总资产30%的事项（不含购买原材苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明料、燃料和动力，以及出售产品、商料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营有关的资产，但资品等与日常经营有关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；的，仍包含在内）；
（十四）审议批准变更募集资金用（十四）审议批准变更募集资金用途事项；途事项；
（十五）审议股权激励计划；（十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议批准公司与关联人发持股计划；
生的交易（提供担保除外）金额在（十六）审议批准公司与关联人发
3000万元人民币以上，且占公司最生的交易（提供担保除外）金额在
近一期经审计净资产绝对值5％以3000万元人民币以上，且占公司最上的关联交易事项；近一期经审计净资产绝对值5％以
（十七）审议法律、行政法规、部门上的关联交易事项；
规章或本章程规定应当由股东大会（十七）审议法律、行政法规、部门决定的其他事项。规章或本章程规定应当由股东大会上述股东大会的职权不得通过授权决定的其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人上述股东大会的职权不得通过授权代为行使。的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四章第四十五条第四章第四十六条本公司召开股东大会的地点为公司本公司召开股东大会的地点为公司所在地。所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、通形式召开。公司还将提供网络、通讯或其他方式为股东参加股东大会讯或其他方式为股东参加股东大会
5提供便利。股东通过上述方式参加提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会的，视为出席。
股东大会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日两个交易日前发苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明布通知并说明具体原因。
第四章第五十条第四章第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向江会的，须书面通知董事会。同时向苏省证监局和深圳证券交易所备深圳证券交易所备案。
案。在股东大会决议公告前，召集股东在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
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持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券股东大会决议公告时，向江苏省证交易所提交有关证明材料。
监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。
第四章第五十四条第四章第五十五条
公司召开股东大会，董事会、监事会公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上以及单独或者合并持有公司3%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集前提出临时提案并书面提交召集
7人。召集人应当在收到提案后2日人。召集人应当在收到提案后2日
内发出股东大会补充通知，公告临内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本股东大会通知中未列明或不符合本苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明
章程第五十三条规定的提案，股东章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。大会不得进行表决并作出决议。
第四章第五十八条第四章第五十九条
发出股东大会通知后，无正当理发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取东大会通知中列明的提案不应取8消。一旦出现延期或取消的情形，消。一旦出现延期或取消的情形，
召集人应当在原定召开日前至少2召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，应当在通知中公布延期后的召开日期。
第四章第七十九条第四章第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表股东（包括股东代理人）以其所代的有表决权的股份数额行使表决表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决的重大事项时，对中小投资者表决
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应当单独计票，单独计票结果应当应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。及时公开披露。公司持有的本公司董事会、独立董事和符合相关规定股份没有表决权，且该部分股份不条件的股东可以征集股东投票权。计入出席股东大会有表决权的股份征集股东投票权应当向被征集人充总数。股东买入公司有表决权的股分披露具体投票意向等信息。禁止份违反《证券法》第六十三条第一以有偿或者变相有偿的方式征集股款、第二款规定的，该超过规定比东投票权。公司不得对征集投票权例部分的股份在买入后的三十六个提出最低持股比例限制。月内不得行使表决权，且不计入出苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者
依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五章第一百〇五条第五章第一百〇六条独立董事应按照法律、行政法规及公司另行制定《独立董事工作制部门规章的有关规定执行。度》。独立董事应按照法律、行政
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法规、中国证监会和证券交易所的有关规定及本章程和《独立董事工作制度》的规定履行职责。
第五章第一百〇八条第五章第一百〇九条
董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；报告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资（三）决定公司的经营计划和投资方案；方案；
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（四）制订公司的年度财务预算方（四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册（六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市资本、发行债券或其他证券及上市方案；方案；苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明
（七）拟订公司重大收购、收购本公（七）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定（八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项；联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设（九）决定公司内部管理机构的设置；置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董（十）聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责或者解聘公司副总经理、财务负责
人等高级管理人员，并决定其报酬人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。当提交股东大会审议。
公司董事会设立战略委员会、审计公司董事会设立战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组定。专门委员会成员全部由董事组苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明成，其中审计委员会、提名委员成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事会、薪酬与考核委员会中独立董事
应占多数并担任召集人，审计委员应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专业人士。
下列事项应当经公司全体独立董事
过半数同意后，提交董事会审议：
（1）应当披露的关联交易；
（2）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（3）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（4）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第五章第一百一十一条第五章第一百一十二条
董事会应当确定对外投资、收购出董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保、委托售资产、资产抵押、对外担保、委托
理财、关联交易的权限，建立严格的理财、关联交易、对外捐赠的权限，审查和决策程序；重大投资项目应建立严格的审查和决策程序；重大
当组织有关专家、专业人员进行评投资项目应当组织有关专家、专业审，并报股东大会批准。人员进行评审，并报股东大会批准。
（一）公司发生的上述交易达到下（一）公司发生的上述交易达到下
12列标准之一的（下列指标计算中涉列标准之一的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交董事会审议：算），应当提交董事会审议：
（1）交易涉及的资产总额占公司最（1）交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的10%以上，近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账该交易涉及的资产总额同时存在账
面值和评估值的，以较高者作为计面值和评估值的，以较高者作为计算数据；算数据；苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明
（2）交易标的（如股权)在最近一个（2）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过1000万10%以上，且绝对金额超过1000万元；元；
（3）交易标的（如股权)在最近一个（3）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；以上，且绝对金额超过100万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净和费用）占公司最近一期经审计净
资产的10%以上，且绝对金额超过资产的10%以上，且绝对金额超过
1000万元；1000万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一（5）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。上，且绝对金额超过100万元。
2、公司发生的上述交易达到下列标2、公司发生的上述交易达到下列标准之一的（下列指标计算中涉及的准之一的（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交股东大会审议：应当提交股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额占公司最（1）交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的50%以上，近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账该交易涉及的资产总额同时存在账
面值和评估值的，以较高者作为计面值和评估值的，以较高者作为计算数据；算数据；
（2）交易标的（如股权)在最近一个（2）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过5000万50%以上，且绝对金额超过5000万元；元；
（3）交易标的（如股权)在最近一个（3）交易标的（如股权)在最近一个苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明会计年度相关的净利润占公司最近会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的50%一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；以上，且绝对金额超过500万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净和费用）占公司最近一期经审计净
资产的50%以上，且绝对金额超过资产的50%以上，且绝对金额超过
5000万元；5000万元；
（5）交易产生的利润占公司最近一（5）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；上，且绝对金额超过500万元；
（6）公司一年内购买或者出售资产（6）公司一年内购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营有及出售产品、商品等与日常经营有
关的资产，但资产置换中涉及购买、关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）的金出售此类资产的，仍包含在内）的金额超过公司最近一期经审计的总资额超过公司最近一期经审计的总资产的30%。产的30%。
（二）对外担保的权限（二）对外担保的权限除本章程第四十二条规定的担保行除本章程第四十三条规定的担保行
为应提交股东大会审议外，公司其为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会审议。他对外担保行为均由董事会审议。
（三）关联交易的权限（三）关联交易的权限
1、公司与关联人发生的关联交易1、公司与关联人发生的关联交易（提供担保、提供财务资助除外）达（提供担保、提供财务资助除外）达
到下述标准的，应提交董事会审议：到下述标准的，应提交董事会审议：
（1）公司与关联自然人发生的交易（1）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交金额在人民币30万元以上的关联交易；易；
（2）公司与关联法人发生的交易金（2）公司与关联法人发生的交易金
额在人民币300万元以上，且占公额在人民币300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值司最近一期经审计净资产绝对值苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明
0.5%以上的关联交易。0.5%以上的关联交易。
2、公司与关联人发生的关联交易达2、公司与关联人发生的关联交易达
到下述标准的，应提交股东大会审到下述标准的，应提交股东大会审议：议：
（1）公司与关联人发生的关联交易（1）公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除（公司获赠现金资产和提供担保除外），如果交易金额在人民币3000外），如果交易金额在人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请易，除应当及时披露外，还应当聘请具有从事证券、期货相关业务资质具有从事证券、期货相关业务资质
的中介机构，对交易标的进行评估的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并在董事会审议后将该交或审计，并在董事会审议后将该交易提交股东大会审议。与公司日常易提交股东大会审议。与公司日常经营相关的关联交易所涉及的交易经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。标的，可以不进行审计或评估。
（2）公司为关联人提供担保的，不（2）公司为关联人提供担保的，不
论数额大小，均应当在董事会审议论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。通过后提交股东大会审议。
公司在一个会计年度内与同一关联公司在一个会计年度内与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进人进行的交易或者与不同关联人进
行的与同一交易标的相关的交易，行的与同一交易标的相关的交易，以其在此期间的累计额进行计算。以其在此期间的累计额进行计算。
如果中国证监会和深圳证券交易所如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。易所的规定执行。
公司董事会审议关联交易事项时，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；股东大会理其他董事行使表决权；股东大会
审议关联交易事项时，关联股东应审议关联交易事项时，关联股东应苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明当回避表决。当回避表决。
第六章第一百二十六条第六章第一百二十七条本章程第九十六条关于不得担任董本章程第九十七条关于不得担任董
事的情形、同时适用于高级管理人事的情形、同时适用于高级管理人员。员。
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本章程第九十八条关于董事的忠实本章程第九十九条关于董事的忠实
义务和第九十九条（四）～（六）义务和第一百条（四）～（六）关
关于勤勉义务的规定，同时适用于于勤勉义务的规定，同时适用于高高级管理人员。级管理人员。
第六章第一百二十七条第六章第一百二十八条
在公司控股股东单位担任除董事、在公司控股股东、实际控制人单位
监事以外其他行政职务的人员，不担任除董事、监事以外其他行政职
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得担任公司的高级管理人员。务的人员不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第六章第一百二十九条第六章第一百三十条
总经理对董事会负责，行使下列职总经理对董事会负责，行使下列职权：权：
（一）主持公司的生产经营管理工（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；事会报告工作；
15（二）组织实施公司年度经营计划（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置（三）拟订公司内部管理机构设置方案；方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公（六）提请董事会聘任或者解聘公苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明
司副总经理、财务负责人；司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；人员；
（八）本章程或董事会授予的其他（八）本章程或董事会授予的其他职权。职权。
总经理列席董事会会议。总经理列席董事会会议。
公司对外投资（含委托理财，委托公司对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投可供出售金融资产、持有至到期投资等）、收购出售资产、资产抵资等）、收购出售资产、资产抵
押、对外担保、关联交易等非日常押、对外担保、关联交易等非日常
业务经营的交易事项，未达到本章业务经营的交易事项，未达到本章
程第一百一十一条所规定的应当提程第一百一十二条所规定的应当提
交董事会审议的计算标准的，总经交董事会审议的计算标准的，总经理可以做出审批决定。理可以做出审批决定。
第六章第一百三十五条第六章第一百三十六条高级管理人员执行公司职务时违反高级管理人员执行公司职务时违反
法律、行政法规、部门规章或本章程法律、行政法规、部门规章或本章的规定，给公司造成损失的，应当承程的规定，给公司造成损失的，应担赔偿责任。当承担赔偿责任。公司高级管理人
16员应当忠实履行职务，维护公司和
全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背
诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明
第七章第一百三十六条第七章第一百三十七条本章程第九十六条关于不得担任董本章程第九十七条关于不得担任董
17事的情形同时适用于监事。事的情形同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。不得兼任监事。
第七章第一百四十条第七章第一百四十一条监事应当保证公司披露的信息真监事应当保证公司披露的信息真
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实、准确、完整。实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第八章第一百五十二条第八章第一百五十三条
公司除法定的会计账簿外，将不另上述财务会计报告按照有关法律、立会计账簿。公司的资产，不以任行政法规及部门规章的规定进行编何个人名义开立账户存储。制。年度财务会计报告应依法经会
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计师事务所审计。公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。
第八章第一百五十七条第八章第一百五十八条
公司利润分配的审议程序：公司利润分配的审议程序：
（一）公司的利润分配方案由公司（一）公司的利润分配方案由公司
管理层拟定后提交公司董事会、监管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利决议后提交股东大会审议。审议利
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润分配方案时，公司为股东提供网润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。络投票方式。
（二）公司因第一百五十八条规定（二）公司因第一百五十九条规定
的特殊情况而不进行现金分红时，的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原董事会就不进行现金分红的具体原
因、公司留存收益的确切用途及预因、公司留存收益的确切用途及预
计投资收益等事项进行专项说明，计投资收益等事项进行专项说明，苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明经独立董事发表意见后提交股东大经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以会审议，并在公司指定媒体上予以披露。披露。
第八章第一百六十三条第八章第一百六十四条公司聘用会计师事务所必须由股东公司聘用会计师事务所必须由股东
大会决定，董事会不得在股东大会大会决定，董事会不得在股东大会
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决定前委任会计师事务所。决定前委任会计师事务所。独立董事可以独立聘请会计师事务所，对公司具体事项进行咨询或者核查。
第十章第一百八十三条第十章第一百八十四条公司有本章程第一百八十二条第公司有本章程第一百八十三条第
（一）项情形的，可以通过修改本（一）项情形的，可以通过修改本
22章程而存续。章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权席股东大会会议的股东所持表决权
的2/3以上通过。的2/3以上通过。
第十章第一百八十四条第十章第一百八十五条公司因本章程第一百八十二条第公司因本章程第一百八十三条第
（一）项、第（二）项、第（四）（一）项、第（二）项、第（四）
项、第（五）项规定而解散的，应项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内当在解散事由出现之日起15日内
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成立清算组，开始清算。清算组由成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。有关人员组成清算组进行清算。
除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程修订对照说明苏州工业园区和顺电气股份有限公司
法定代表人：王东
2023年12月23日