*ST红相:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300427 证券简称：*ST红相 公告编号：2023-164
债券代码：123044债券简称：红相转债
红相股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年12月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-153）；于2023年12月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-159）。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
14、股权登记日：2023年12月21日（星期四）
5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营
运中心16号楼10楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨成先生
8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东71人，代表股份116047892股，占股权登记日上市公司总股份的32.0751％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份102853273股，占股权登记日上市公司总股份的28.4282％。
通过网络投票的股东65人，代表股份13194619股，占股权登记日上市公司总股份的3.6469％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份13596350股，占股权登记日上市公司总股份的3.7580％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份414800股，占股权登记日上市公司总股份的0.1146％。
通过网络投票的中小股东64人，代表股份13181550股，占股权登记日上市公司总股份的3.6433％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2总表决情况：
同意115744592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7386％；
反对303300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2614％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意13293050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
97.7693％；反对303300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
2.2307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师：陈弘艳、余晨霄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、红相股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
2023年12月27日
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