新兴铸管:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2023-49
新兴铸管股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年12月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2023年12月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日（现场股东大会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00
2、股权登记日：2023年12月21日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
1（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计47人，代表股份
1795574421股，占公司股份总数的45.0012%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表6人，代表股份1595568196股，占公司总股本的39.9886%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东41人，代表股份200006225股，占公司股份总数的5.0126%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共43人，代表股份200092226股，占公司股份总数的5.0148%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：
同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决
179190032299.7954%27184990.1514%9556000.0532%
情况中小股东
19641812798.1638%27184991.3586%9556000.4776%
表决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽、黄飞
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
2四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告新兴铸管股份有限公司董事会
2023年12月29日
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