荣昌生物:荣昌生物2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2023-044
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类
别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年12月28日
（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2023年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数91
普通股股东人数91
其中：A 股股东人数 90
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量239782163普通股股东所持有表决权数量239782163
其中：A 股股东所持有表决权数量 203554942
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 36227221
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.0563例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.0563
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
37.4001比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
6.6562
占公司表决权数量的比例（%）
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 90
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 203554942
3、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 57.3909
权 A 股数量的比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 36226720
3、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 19.1088
权 H 股数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书现场出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
2023年第二次临时股东大会
1、议案名称：《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23975016399.986700.0000320000.0133
其中：A 股 203554942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
3619522199.911700.0000320000.0883股（H 股）2、 议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4663932599.27693077060.6550320000.0681
其中：A 股 10750141 99.9845 1669 0.0155 0 0.0000境外上市外资
3588918499.06693060370.8448320000.0883股（H 股）
3、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4663932599.27693077060.6550320000.0681
其中：A 股 10750141 99.9845 1669 0.0155 0 0.0000境外上市外资
3588918499.06693060370.8448320000.0883股（H 股）4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4663932599.27693077060.6550320000.0681
其中：A 股 10750141 99.9845 1669 0.0155 0 0.0000境外上市外资
3588918499.06693060370.8448320000.0883股（H 股）
5、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股23126908296.449756380302.351328750511.1990
其中：
20344655599.9468968000.0476115870.0057
A 股
境外2782252776.8001554123015.295828634647.9042上市外资股（H 股）
6、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
6.01议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23975016399.986700.0000320000.0133
其中：A 股 203554942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
3619522199.9117%00.0000320000.0883股（H 股）
6.02议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23974916399.986210000.0004320000.0133
其中：A 股 203554942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
3619422199.908910000.0028320000.0883股（H 股）
6.03议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 239750163 99.9867 0 0.0000 32000 0.0133其中：A 股 203554942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
3619522199.911700.0000320000.0883股（H 股）
6.04议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23975016399.986700.0000320000.0133
其中：A 股 203554942 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
3619522199.911700.0000320000.0883股（H 股）
2023 年第一次 A 股类别股东大会1、 议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 10750141 99.9845 1669 0.0155 0 0.00002、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）A 股 10750141 99.9845 1669 0.0155 0 0.00003、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 10750141 99.9845 1669 0.0155 0 0.0000
2023 年第一次 H 股类别股东大会1、 议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）境外上市外资
3588918399.06833060370.8448315000.0870股（H 股）2、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）境外上市外资
3588918399.06833060370.8448315000.0870股（H 股）3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）境外上市外资
3588918399.06833060370.8448315000.0870股（H 股）
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
2023年第二次临时股东大会
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于公司部1075100.00000.000000.0000分募投项目子18100项目变更及金额调整的议案》2《关于及其摘要的议案》3《关于的议案》4《关于提请股107599.984516690.015500.0000东大会授权董0141事会办理公司
2023 年 A 股限
制性股票激励计划相关事宜的议案》
2023 年第一次 A 股类别股东大会同意 反对 弃权
议案议案名称票数比例票数比例票数比例序号
（%）（%）（%）1《关于及其摘要的议案》2《关于的议案》3《关于提请1075014199.984516690.015500.0000股东大会授权董事会办理公司2023年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、2023 年第二次临时股东大会议案 2-5、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案
1-3、2023 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本
次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、2023 年第二次临时股东大会议案 1-4、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案
1-3 为对 A 股中小投资者单独计票的议案。
3、根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，拟为激励对象的股东或者
与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决 2023 年第二次临时股东大会议案 2-4、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3、2023 年第一次 H 股类别股东大会议案1-3，经现场点验，无关联股东投票情形。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：王婷、马伯文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2023年12月29日