西部建设:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2023-098
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间：2023年12月27日（星期三）15:30。
网络投票时间：2023年12月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15至
15:00期间的任意时间。
3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。
6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表股份
587364945股，占公司股份总数的46.5293％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份
582301543股，占公司股份总数的46.1282％。
通过网络投票的股东7人，代表股份5063402股，占公司股份总数的0.4011％。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表10人，代表股份35485875股，占公司股份总数的2.8111％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出
席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行了表决，审议表决结果如下：
累积投票提案表决结果提案表决情况提案名称是否当选
编码得票数（股）占有效表决权的比例
1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01选举吴志旗先生为58733854599.9955%是公司第八届董事会其中：中小股东表决情况
非独立董事
3545947599.9256%是
58733854599.9955%是
选举白建军先生为
1.02公司第八届董事会其中：中小股东表决情况
非独立董事
3545947599.9256%是
58733854599.9955%是
选举林彬先生为公
1.03司第八届董事会非其中：中小股东表决情况
独立董事
3545947599.9256%是
选举邵举洋先生为58733854599.9955%是
公司第八届董事会
1.04非独立董事其中：中小股东表决情况
3545947599.9256%是
58733854599.9955%是
选举周敬淞先生为
1.05公司第八届董事会其中：中小股东表决情况
非独立董事
3545947599.9256%是
58733854599.9955%是
选举骆晓华先生为
1.06公司第八届董事会其中：中小股东表决情况
非独立董事
3545947599.9256%是
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案
58734824599.9972%是
选举张海霞女士为
2.01公司第八届董事会其中：中小股东表决情况
独立董事
3546917599.9529%是
58734824599.9972%是
选举廖中新先生为
2.02公司第八届董事会其中：中小股东表决情况
独立董事
3546917599.9529%是
58734824599.9972%是
选举杨波先生为公
2.03司第八届董事会独其中：中小股东表决情况
立董事
3546917599.9529%是
3.00关于监事会换届选举的议案
选举曾红华先生为
3.01公司第八届监事会58734824599.9972%是
非职工代表监事选举姜高峰先生为
3.02公司第八届监事会58734824599.9972%是
非职工代表监事非累积投票提案表决结果表决情况提案同意反对弃权提案名称编码占有效表占有效表占有效股份数股份数
股份数（股）决权的比决权的比表决权
（股）（股）例例的比例关于《中建西部建设股份有限公司章
4.0058283544399.2288％45295020.7712％00.0000％
程（2023年12月修订）》的议案关于《中建西部建设股份有限公司董
5.00事会议事规则58734824599.9972％167000.0028％00.0000％
（2023年12月修订）》的议案关于《中建西部建设股份有限公司独
6.00立董事管理规定58734824599.9972％167000.0028％00.0000％
（2023年12月修订）》的议案
2204970299.9243％167000.0757％00.0000％
关于2024年度日
7.00常关联交易预测的其中：中小股东表决情况
议案
2204970299.9243％167000.0757％00.0000％
关于与中建财务有3546917599.9529％167000.0471％00.0000％限公司开展35亿
8.00元无追索权应收账其中：中小股东表决情况
款保理业务暨关联
3546917599.9529％167000.0471％00.0000％
交易的议案上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
上述提案7属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司已回避表决，回避表决565298543股。上述提案8属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司已回避表决，回避表决
551879070股。
上述提案1、2、3表决采用累积投票制。根据上述表决情况，吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先
生、骆晓华先生当选为公司第八届董事会非独立董事，张海霞女士、廖中新先生、杨波先生当选为公司第八届董事会独立董事，曾红华先生、姜高峰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
上述提案4、5应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持有效表决权的2/3以上通过。根据上述表决情况，提案4、
5获得通过。
上述提案6应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持有效表决权的1/2以上通过，根据上述表决情况，提案6获得通过。
上述提案7、8应由出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。根据上述表决情况，提案7、8获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、陈荷芳律师出席本
次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第五次临时股东大会决议
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2023年12月28日