金圆股份:2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2023-129号
金圆环保股份有限公司
2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2023年12月28日（星期四）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份299045694股，占上市公司总股份的38.3992％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298045194股，占上市公司总股份的38.2707％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1000500股，占上市公司总股份的
0.1285％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1000500股，占上市公司总股份的0.1285％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份1000500股，占上市公司总股份的0.1285％。
3．公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》。
总表决情况：
1.01选举赵辉先生为公司第十一届董事会董事
表决结果：同意298045201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意7股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
赵辉先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02选举方光泉先生为公司第十一届董事会董事
表决结果：同意298045201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意7股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
方光泉先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03选举连长云先生为公司第十一届董事会董事
表决结果：同意298045201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意7股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
连长云先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选举独立董事的议案》。
总表决情况：
2.01选举丁惠民先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意298045201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意7股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
丁惠民先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02选举孙奉军先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意298045201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意7股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
孙奉军先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03选举王晓野先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意298045201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意7股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
王晓野先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
3．审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案》。
总表决情况：
3.01选举叶剑飞先生为公司第十一届监事会监事
表决结果：同意298045199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意5股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；叶剑飞先生当选为公司第十一届监事会监事。
3.02.选举方逸雯女士为公司第十一届监事会监事
表决结果：同意298045199股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6654%；
其中，中小股东表决情况：同意5股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；
方逸雯女士当选为公司第十一届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所叶菲、毛一伦律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2023年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2023年第五次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2023年12月28日