飞凯材料:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2023-125
债券代码：123078债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议通知于2023年12月29日以电话和电子邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》经审核，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目“年产 15 吨 OLED终端显示材料升华提纯项目”，是结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不存在损害公司、股东尤其是中小股东以及债券持有人利益的情形；事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司本次终止部分募集资金投资项目事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金调整给其他募集资金投资项目的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会和2024年第一次债券持有人会议审议。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司监事会
2023年12月29日