新锦动力:第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300157证券简称：新锦动力公告编号：2024-002
新锦动力集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年12月29日上午在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年12月26日以邮件或其他方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中王磊先生、刘海生先生、冯珊珊女士以通讯方式参加。会议由监事会主席王磊先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《新锦动力集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于修订的议案》
为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监事会工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-003）及相关制度。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司监事会
2024年1月2日