康欣新材:康欣新材关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：康欣新材证券简称：600076公告编号：2024-002
康欣新材料股份有限公司
关于修订公司章程、更新及制定公司部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订《公司章程》情况
（一）审议情况
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订的议案》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
（二）修订情况公司本次拟对公司章程修订如下：
1、修订条款
修订前修订后
第一章总则第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权第一条为维护公司、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为人的合法权益，规范公司的组织和行，根据《中华人民共和国公司法》（以为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，下简称《公司法》）、《中国共产党章程》制订本章程。和其他有关规定，制订本章程。
第一百一十四条公司董事会可第一百一十四条公司董事会可
以按照股东大会的有关决议，设立战略以按照股东大会的有关决议，设立董事委员会、董事会审计委员会、提名委员 会战略与 ESG委员会、审计委员会、提
会、薪酬与考核委员会等专门委员会。名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。
第一百一十五条董事会战略与
第一百一十五条 战略委员会的 ESG 委员会的主要职责是对公司长期发
主要职责是对公司长期发展战略和重 展战略、环境、社会及治理（ESG）发大投资决策进行研究并提出建议。展和重大投资决策进行研究并提出建议。
第一百一十六条上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息
及其披露、监督及评估内外部审计工作
和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报
第一百一十六条审计委员会的告中的财务信息、内部控制评价报告；
主要职责是：（1）提议聘请或更换外部（二）聘用或者解聘承办上市公司
审计机构；（2）监督公司的内部审计制审计业务的会计师事务所；
度及其实施；（3）负责内部审计与外部（三）聘任或者解聘上市公司财务
审计之间的沟通；（4）审核公司的财务负责人；
信息及其披露；（5）审查公司的内控制（四）因会计准则变更以外的原因度。作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
第一百一十七条上市公司董事
第一百一十七条提名委员会的会提名委员会负责拟定董事、高级管理
主要职责是：（1）研究董事、经理人员人员的选择标准和程序，对董事、高级的选择标准和程序并提出建议；（2）广管理人员人选及其任职资格进行遴选、
泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；审核，并就下列事项向董事会提出建议
（3）对董事候选人和经理人选进行审：
查并提出建议。（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百一十八条上市公司董事
会薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬
第一百一十八条薪酬与考核委；
员会的主要职责是：（1）研究董事与经（二）制定或者变更股权激励计划
理人员考核的标准，进行考核并提出建、员工持股计划，激励对象获授权益、
议；（2）研究和审查董事、高级管理人行使权益条件成就；
员的薪酬政策与方案。（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建
议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的
意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
2、增加条款
新增位置新增条款第二百零六条根据《中国共产党章程》有关规定，成立公司党支部，开展党的活动。
第二百零七条公司党支部贯彻
党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。党支部担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组增加“第十一章公司的党组织建织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群设”章节，放在“第十章合并、分立、众的职责。
增资、减资、解散和清算”之后，原《公
第二百零八条公司党支部把党司章程》其他章节条款相应调整顺延。
支部的工作和活动与生产经营管理紧
密结合起来，为企业发展积极提出建议。
第二百零九条注重把党员培养
成生产经营骨干，把生产经营骨干培养成党员。创新党支部活动方式，增强党支部活动的吸引力和影响力。组织党员参加活动，教育引导党员立足岗位争优秀、做贡献。第二百一十条选优配强党支部书记。积极推动公司负责人或中高层管理人员中的党员通过法定程序担任党支
部书记、副书记、委员。公司重大经营决策、人事安排等重要决策，提前听取党支部意见、建议。
第二百一十一条公司支持党建工作，应当为党支部的活动提供必要条件，配备足够数量的党务工作人员，保障党支部的工作经费，提供党支部活动场所。
除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。修订后的公司章程内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《康欣新材料股份有限公司章程》。
二、更新及制定部分公司治理制度的情况
公司于2024年1月2日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订的议案》、《关于更新制定公司专门委员会工作细则的议案》、《关于更新制定的议案》。为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》、更新制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略与 ESG委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》。
修订及更新制定后的上述制度详见公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的披露，其中《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2024年1月2日